湘潭电机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2022-066

湘潭电机股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2022年12月16日

2、股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事9人，出席6人，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因疫情原因未能出席本次股东大会；

（2）公司在任监事3人，出席2人，外部监事王颖女士因疫情原因未能出席本次股东大会

（3）公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、非累积投票议案

议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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3、关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰 彭书清

2、律师见证结论意见

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次会议的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2022年12月17日

股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2022临－065

湘潭电机股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年12月16日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。现将公司高级管理人员调整情况公告如下：

一、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到王大志先生的书面辞职报告，因工作调整，王大志先生申请辞去副总经理职务。调整后，王大志先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王大志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

王大志先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

根据公司生产经营需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事、总经理张越雷先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怡文先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，李怡文先生将继续担任公司董事会秘书一职。

公司独立董事对聘任李怡文先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日

附件：

李怡文先生简历

李怡文，男，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，大学本科学历，工程硕士，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券事务代表、证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘电股份董事会秘书。