安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2022-088

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日

(二)股东大会召开的地点：公司研发中心6楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因疫情原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、其他高级管理人员1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议三项议案。

①议案2《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

②其余两项议案为普通决议事项，均获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。其中，议案3《关于补选潘友根先生为公司非职工监事的议案》为累积投票事项，采用累积投票制进行选举。

2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（139,400股）不在统计数据之内。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、郑江文

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2022年12月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2022-089

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届十九次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届十九次会议，于2022年12月16日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名表决方式进行选举并形成决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议选举潘友根先生为公司第八届监事会主席（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2022年12月17日