广东电力发展股份有限公司

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-62

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司第十届董事会

2022年第五次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议于2022年12月2日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2022年12月16日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步强化公司安全生产监管等工作，更好地履行安全监督相关管理职能，同意对公司部分组织机构进行调整，撤销安监技术部，成立安全监管部、生产科技部。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议决议；

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二二年十二月十七日