龙建路桥股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-082
龙建路桥股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月19日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议，董事长田玉龙因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，因疫情防控原因影响，其中部分监事通过视频方式出席会议；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月20日
● 上网公告文件
1.龙建股份公司章程；
2.龙建股份2022年第二次临时股东大会法律意见书。
● 报备文件
龙建股份2022年第二次临时股东大会决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-083
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议通知和材料于2022年12月15日以通讯方式发出。
3、会议于2022年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决。5名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于制定《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月20日
● 报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议；
2.龙建股份投资管理办法。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-084
龙建路桥股份有限公司
关于中标哈尔滨都市圈环线北环永源
至双井段（A2标）施工总承包
及双井至里木店段政府和社会资本
合作（PPP）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）、公司子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、公司子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）、公司子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）、公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）、建投集团控股子公司黑龙江省一恒建设有限公司（以下简称一恒公司）、中交路桥建设有限公司（以下简称中交路建）、中交第二航务工程局有限公司（以下简称中交二航）组成的联合体（以下简称联合体）收到招标人黑龙江省交通运输厅、招标代理北京中交建设工程咨询有限公司发来的中标通知书：
联合体被确定为哈尔滨都市圈环线北环永源至双井段（A2标）施工总承包及双井至里木店段政府和社会资本合作（PPP）项目中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
一、项目信息
（一）哈尔滨都市圈环线北环永源至双井段（A2标）施工总承包（A项目）
1.项目地点：黑龙江省哈尔滨市
2.中标价：3,332,007,297元
3.工期：计划总工期48个月，缺陷责任期24个月。
4.建设内容：路线全长40.736km，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。全线共设置桥梁6906.3m/20座（含互通主线桥及主线上跨分离立交），其中特大桥4668.5m/1座，大桥1710m/10座，中桥527.8m/9座，无小桥，涵洞24道。设通道34道、天桥7座。全线设置糖坊1座互通式立交。设置监控通信站1处（松花江特大桥管理站，与糖坊服务区同址建设），收费站1处，养护工区1处（与糖坊收费站合建），服务区1处。
A项目占公司2021年经审计营业收入的21.92%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
（二）哈尔滨都市圈环线北环双井至里木店段PPP项目（B项目）
1.项目地点：黑龙江省哈尔滨市
2.中标价：通行费收入最低需求比例（A%）为93.03%；
通行费收入政府支付比例（B%）为99.00%。
3.投资额：B项目批复估算总投资70.71亿元，对应PPP项目总投资51.02亿元。初步设计批复概算总投资68.28亿元，初步设计批复概算对应的PPP项目总投资52.11亿元。
4.合作期限：共34年，其中建设期4年、运营期（含收费期）30年
5.建设内容：路线全长50.199公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。共设桥梁6387.90米/26座（含互通及服务区主线桥、主线上跨分离式立交桥、按全幅计），其中特大桥3427.00米/1座，大桥1734.50米/6座，中桥1226.40米/19座，主线设涵洞39道、通道26道。全线设双井、长岭（枢纽）、台屯3处互通式立交。全线设置监控通信分中心1处，收费站2处，养护工区1处，服务区1处。
6.回报机制：使用者付费
7.项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）
8.运作方式：建设-运营-移交（BOT）
9.项目资本金：项目资本金为13.656亿元，占批复概算总投资的20%，政府方以拟申请的车购税资金出资6.691亿元（占49%），社会资本方以自有资金出资6.965亿元（占51%），其中：建投集团出资34,623.46万元（占联合体出资比例的49.708%），公司出资200万元（占联合体出资比例的0.287%），一公司出资200万元（占联合体出资比例的0.287%），四公司出资200万元（占联合体出资比例的0.287%），五公司出资200万元（占联合体出资比例的0.287%），一恒公司出资100万元（占联合体出资比例的0.144%），中交路建出资23,888.578万元（占占联合体出资比例的34.300%），中交二航出资10,237.962万元（占联合体出资比例的14.700%）。
10.项目公司：注册资本占项目资本金的20%，其中：政府方认缴比例49%、社会资本方认缴比例51%（具体以工商登记为准）。
二、联合体成员及分工
建投集团为联合体牵头人，承担A项目绿化工程施工，占A项目总工程量的0.794%；承担B项目房建等工程施工，占B项目总工程量的1.677%。
公司为联合体成员，承担A项目临时、路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施等工程施工，占A项目总工程量的6.298%；承担B项目临时、路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施等工程施工，占B项目总工程量的2.434%。
一公司为联合体成员，承担B项目临时、路基、路面、桥涵、交叉工程施工，占B项目总工程量的5.400%。
四公司为联合体成员，承担B项目临时、路基、路面、桥涵、交叉工程施工，占B项目总工程量的40.334%。
五公司为联合体成员，承担A项目临时、路基、路面、桥涵、交叉工程施工，占A项目总工程量的43.908%。
一恒公司为联合体成员，承担B项目房建工程施工，占B项目总工程量的1.155%。
中交路建为联合体成员，承担A项目临时、路基、路面、桥梁涵洞、交叉、交通工程及沿线设施、机电、绿化及环境保护等工程施工，占A项目总工程量的34.300%；承担B项目临时、路基、路面、桥梁涵洞、交叉、交通工程及沿线设施、机电、绿化及环境保护等工程施工，占B项目总工程量的34.300%。
中交二航为联合体成员，承担A项目临时、路基、桥梁涵洞、交叉、交通工程及沿线设施、机电、绿化及环境保护等工程施工，占A项目总工程量的14.700%；承担B项目临时、路基、路面、桥梁涵洞、交叉、交通工程及沿线设施、机电、绿化及环境保护等工程施工， 占B项目总工程量的14.700%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款、第二款的规定，建投集团、一恒公司是公司关联方。中交路建、中交二航与公司、公司控股股东、公司控股子公司之间不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
如该项目顺利进行，将对公司生产经营产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力。由于项目合作期限相对较长，该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、审议程序情况
本项目已在公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》的日常关联交易预计额度之中，上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
五、风险提示
成交金额、项目履行条款等以与业主方签订最终项目合同为准。本次项目合作期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月20日
● 报备文件
1.中标通知书；
2.联合体协议。
