深圳市金新农科技股份有限公司
(上接101版)
届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，议案2经第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2022年12月21日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-150）和《关于2023年度综合授信融资额度预计的公告》（公告编号：2022-151）。
3、议案1属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案2属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年1月4日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年1月4日下午4:00送达）。
2、登记方式：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十三次（临时）会议决议》
2、《第五届监事会第二十九次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月5日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月5日上午9：15，结束时间为2023年1月5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-147
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次（临时）会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知于2022年12月14日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年12月20日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长郝立华先生现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》。
鉴于陈丹先生控股的下属公司拟进一步增加对公司猪苗的采购量，此前审议的2022年度日常关联交易额度2,200万元上调为3,500万元，且预计2023年度日常关联交易额度为3,900万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》（公告编号：2022-149）。
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
二、会议逐项审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
2.01 公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
公司预计2023年度为下游经销商、养殖场（户）提供担保不超过8,000万元。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.02 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
公司预计2023年度为下属公司采购原材料的货款提供担保不超过40,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.03 公司为下属公司融资提供担保
公司为下属公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保不超过194,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.04 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
公司全资子公司2023年度为公司融资提供连带责任担保不超过500,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-150）。中信证券股份有限公司对上述议案出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度综合授信融资额度预计的议案》。
公司2023年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，公司全资子公司为上述融资提供连带责任担保，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度综合授信融资额度预计的公告》（公告编号：2022-151）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》。
公司预计2023年开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2022-152）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2023年1月5日（星期四）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-153）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
