重庆丰华（集团）股份有限公司
（上接21版）
一、代收清算款概述
2000年12月22日，公司的前身上海丰华圆珠笔股份有限公司将持有的上海华东房地产(集团)有限公司(以下简称“华东房地产”或“标的资产”)32%的股权一次性转让给温州市天创对外贸易有限公司(以下简称“温州天创”或“支付对方”)，转让对价2,998万元。上述股权转让事宜详见公司于2000年12月29日在《上海证券报》刊登的董事会决议公告。由于受让方温州天创未及时完善后续变更程序,上述股权转让一直未能办理工商变更登记。
华东房地产因持续经营不善，于2008年提出破产清算。由于时任破产清算相关当事人均未能联系上温州天创，2008年8月29日由公司委派人员列席参加了华东房地产的股东会（无表决权），与会股东表决同意华东房地产清算后温州天创所获得的清算收益由公司代领并保管。2011年11月24日，公司代温州天创收到华东房地产的清算款5,272,978.93元。
根据全国企业信用信息公示系统查询情况，温州天创营业期限自1997年1月24日至2005年1月16日，于2004年9月27日营业执照被吊销。其股东信息亦呈异常状态。
二、无法支付款项转为营业外收入情况
公司代收标的资产破产清算款距今已11年，支付对方营业执照吊销、股东信息异常已18年，且支付对方一直未与公司联系并主张任何权利。因税务主管部门多次催征相关税款，经公司董事会决议，公司决定将无法支付的款项5,272,978.93元予以核销并按规定转入“营业外收入”会计科目处理，账销案存。
三、对公司的影响及存在的风险
1、本次无法支付的款项核销并确认为营业外收入后，将增加公司2022年度损益5,272,978.93元。
2、公司已于2022年9月将注册地由上海迁址至重庆，在税务迁移汇算清缴过程中，上海税务主管部门认为公司收到该笔款项年限已久，且支付的可能性很小，应当确认为收入并补缴相关税款。
根据国浩律师（重庆）事务所为公司出具的备忘录提示，由于该代收款项的时间未超过法律规定的最长诉讼时效，期间假设支付对方提出返还款项的权利主张，公司存在返还的风险。
经公司与重庆税务主管部门初步沟通，公司本次确认收入并缴纳相关税款后，若存在支付对方提出权利主张并公司支付相关款项情况，可计入营业外支出调减当年应纳税所得额。
四、公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司于2022年12月20日召开第九届董事会第二十一次会议以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于代收清算款转为营业外收入的议案》。董事会认为，本次对上述确实无法支付的应付款项确认为营业外收入（账销案存），系应税务部门相关要求，且综合判断支付的可能性较小，可真实、公允地反映公司的财务状况，不存在违反国家有关政策及相关法律法规的情形。
2、独立董事意见
独立董事杨国辉、秦进先生认为本次公司对确实无法支付的应付账款确认为营业外收入（账销案存），是为了真实反映企业财务状况，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次《关于代收清算款转为营业外收入的议案》。
独立董事傅达清先生提出“议题发出时间为2022年 12月15日17:50，开会时间在2022年12月20日9:30，期间合计为4天15小时40分钟，中间又有周末两天，短于提前通知不少于5日的法律规定时间，让董事们不能尽职履职”为由，发表了反对意见。
3、监事会意见
公司本次对确实无法支付的应付账款确认为营业外收入后（账销案存），将增加公司 2022 年度损益5,272,978.93元，公允反映了公司的财务状况，符合相关法律法规规定和公司实际情况。同意公司本次核销及确认营业外收入事项。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2022年12月22日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-84
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于重庆丰华（集团）股份有限公司第九届监事会已于2022年7月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月19日召开2022年第一次职工代表大会，经职工民主选举决定：
选举陈文英女士为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司监事会
2022年12月22日
附：职工代表监事简历
陈文英，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级会计师。2011年3月至2014年3月任重庆德天新材料科技股份有限公司会计主管,2014年3月至2021年8月任重庆德天新材料科技股份有限公司财务经理，2021年8月至今任公司财务经理，2021年9月至今任公司职工代表监事。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2022-85
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月6日 14 点 00分
召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月6日
至2023年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2022年12月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年第一次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议基本信息
登记时间：2023年1月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼20楼
联系电话：（023）89067281 邮箱：Fenghwa600615@163.com
联系人：董事会办公室 王玉生
（二）会议登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。
（三）出席会议所需证件
凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。
2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2022年12月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-86
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司
2022年投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动。活动于2022年12月23日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次投资者集体接待日活动。
届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2022年12月22日
