湖南宇晶机器股份有限公司

（上接22版）

7、成立日期：2021年02月20日

8、营业期限：长期

9、经营范围：碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、与公司关系：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股49.00%。

11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

■

注：2021年度财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日的财务数据未经审计。

（四）湖南宇晶新能源科技有限公司

1、公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91430902MABTFRH07F

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

5、法定代表人：杨宇红

6、注册资本：5,000万元人民币

7、成立日期：2022年07月12日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

10、与公司关系：宇晶新能源为公司的控股子公司，其中公司持股76.00%、益阳市地方电力投资有限公司持股24.00%。

11、是否失信被执行人：宇晶新能源不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

■

注：宇晶新能源成立于2022年7月，无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会公司召开之日止，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币100,000.00万元。

截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、对公司的影响

1、公司为控股子公司江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源贷款提供担保，是保障其补充流动资金、生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

2、公司持有江苏双晶70.00%的股权、持有益缘新材51.00%的股权、持有宇星碳素51.00%股权、持有宇晶新能源76.00%的股权，对江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源经营活动具有控制权，江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司申请银行授信提供担保总金额为114,000.00万元（其中：本次新增担保总金额为100,000.00万元，尚在有效期内的担保金额为14,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的149.70%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.61%。公司和控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、董事会意见

公司为控股子公司江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了各控股子公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源为公司控股子公司，对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，各控股子公司得偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

七、监事会意见

经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南益缘新材料科技有限公司、湖南宇星碳素有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向银行申请总额100,000.00万元人民币，担保额度签署有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年12月21日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-111

湖南宇晶机器股份有限公司

关于控股子公司投资建设金刚石线

项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、项目名称：500万KM/月金刚石线研发、生产项目

2、项目总投资：50,000万元

3、项目实施主体：湖南益缘新材料科技有限公司

4、特别风险提示：

（1）宏观经济和政策风险

本次投资项目在实施过程中可能面临着宏观经济环境变化、市场变化、行业发展趋势、技术路线变化、经验管理水平变化、国家或地方政策调整等诸多不确定因素的影响，项目的投资规模和推进进度可能不及预期。

（2）项目审批风险

项目投建涉及到土地、环评、能评、安评、建设施工许可等多项合规性审批 程序，存在因各项审批程序推进迟缓导致项目进度不如预期的风险。

（3）技术迭代风险

金刚石线产品技术迭代较快，可能存在对新产品技术掌握不足，造成公司相关产品技术落后于行业发展及市场需求的风险。

请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资概述

1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司进行项目投资的议案》，拟同意控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”或“乙方”）与益阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”或“甲方”）签署《益阳高新区招商引资合同书》（以下简称“合同书”），在益阳高新区东部产业园投资50,000万元建设500万KM/月金刚石线研发、生产项目。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次项目投建涉及到土地、环评、能评、安评、建设施工 许可等多项合规性审批程序。

二、交易对手方情况

1、主体名称：益阳高新技术产业开发区管理委员会

2、社会统一信用代码：114309000064665497

3、注册地址：益阳市赫山区迎春路与龙塘路交叉口

4、负责人：于小波

5、机构类型：机关

6、益阳高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系，经查询，其不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：500万KM/月金刚石线研发、生产项目

2、实施主体：湖南益缘新材料科技有限公司

3、建设地点：益阳高新区东部产业园

4、投资规模及内容：项目总投资约50,000万元，其中固定资产投资不低于30,000万元，拟规划建设生产厂房、办公楼、宿舍等建筑面积约7万平方米，项目完工后新增500万KM/月金刚石线。

5、用地规模：建设规划用地面积约80亩（以宗地的实际测绘为准）。

6、出资方式：以自有资金和自筹资金出资。

7、截至本公告披露日，本项目的合同书尚未实际签署，项目尚未开始投建。

三、拟签署合同书主要内容

（一）合同书签署双方

甲方：益阳高新技术产业开发区管理委员会

乙方：湖南益缘新材料科技有限公司

（二）项目基本情况

1、项目名称：500万KM/月金刚石线研发、生产项目

2、项目建设内容：规划建设生产厂房、办公楼、宿舍等建筑面积约7万平方米。

3、项目总投资及经营目标：项目总投资约5亿元（货币单位：人民币，下同），其中固定资产投资不低于3亿元。该项目满负荷生产后预计可实现年销售收入20亿元。

（三）项目用地

1、用地位置及面积: 项目选址于益阳高新区东部产业园（欧家冲路以北，新塘路以东，雪花湾路以西），净用地面积约80亩，四邻界址及宗地实际面积以签署《国有建设用地使用权出让合同》为准。

如遇政策原因需调整供地，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、土地用途及使用年限：项目用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。土地使用年限自《国有建设用地使用权出让合同》约定的土地交付之日起计算。

3、土地出让方式及价格：甲方所在地工业用地采取招标、拍卖或挂牌等方式出让，最终出让地价以不低于土地成本的评估价为准。

4、交付条件：甲方承诺该项目用地实行净地出让，并达到项目建设的配套标准，甲方承诺协议签订后根据乙方项目建设实际需求时间节点，完成项目用地的七通一平基础配套。

5、出让方式：乙方通过挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

6、建设周期：项目主体工程建设期为12个月，自取得项目施工许可之日起计算。

7、行业分类：该项目属于新材料行业，符合园区产业发展定位。

(四)各方违约责任

1、甲方违约责任

（1）因甲方（因乙方原因和不可抗力因素除外）原因，超过本合同约定时间30个工作日，未完成土地挂牌手续，未按合同约定提供有关权证，则乙方有权要求甲方限期采取补救措施，甲方赔偿乙方直接经济损失（以有关票证资料确定的为准），其他间接损失或预期利益除外。

（2）因甲方内部原因，未按本合同约定完成用地红线内的场地平整和协调项目建设过程中的临时用水、用电，以及投产前未按约定将给排水、电力、通讯、天然气等基础设施配套到乙方项目用地红线边界，超过约定时间30个工作日的，则乙方有权要求甲方采取补救措施，并有权要求甲方赔偿乙方直接经济损失（以有关票证资料确定的为准），其他间接损失或预期利益除外。

（3）因甲方内部原因，超过本合同约定时间30个工作日未向乙方支付项目扶持资金，乙方有权要求甲方限期采取补救措施，若甲方仍未采取措施，则乙方有权终止合同，甲方赔偿乙方直接经济损失（以有关票证资料确定的为准），其他间接损失或预期利益除外。

（4）因甲方软环境原因影响乙方生产和经营，并造成较大损失，经乙方申请仍未采取措施，则乙方有权要求甲方赔偿乙方直接经济损失（以有关票证资料确定的为准），其他间接损失或预期利益除外。

（5）因甲方非直接正当原因，导致乙方申请的上级资金不能及时拨付，乙方有权要求甲方限期采取补救措施，若甲方仍未采取措施，则乙方有权终止合同，甲方赔偿乙方直接经济损失（以有关票证资料确定的为准），其他间接损失或预期利益除外。

2、乙方违约责任

（1）乙方（因甲方原因和不可抗力因素除外）超过本合同约定时间60个工作日，仍未按本合同要求完成立项、安评、环评、能评、建设规划设计等手续，则甲方有权单方面解除合同，乙方由此产生的经济损失包括但不限于项目前期设计费、财务费、办公费、场地租赁费、人员工资及福利等，由乙方自行承担，甲方概不负责。

乙方因可研、环评和安评、能评报告未通过审批或因企业投产后的环境污染、安全隐患所导致的企业关停、搬迁等造成的一切损失均由乙方自行承担。

（2）乙方（因甲方原因和不可抗力因素除外）无法及时按照自然资源和规划管理部门的要求摘牌并足额交纳土地出让金及相关税费，导致无法取得本合同约定之地块，则按自然资源和规划管理部门有关规定进行处理，本合同自动终止，造成的所有损失全部由乙方承担。

根据国土有关法律法规规定，乙方自取得土地不动产权证之日起，未动工开发满一年的闲置土地，征缴土地闲置费；未动工开发满两年的闲置土地，无偿收回国有建设用地使用权。

（3）乙方超过本合同约定60个工作日仍不能开工建设或者在开工建设后未能在约定的期限内根据批准的建设规划方案建成投产，经甲方一次书面函告督促履约后，乙方仍未采取有效措施全面履行合同义务的，甲方有权单方面解除合同，并按下述项目违约退出原则处理。

（4）因乙方原因，乙方公司在益阳高新区经营未满10年或将原本在益阳高新区的纳税义务转移至益阳高新区以外其他地方履行，则甲方一有权解除本合同，如造成甲方损失，乙方应赔偿甲方所受损失。

（5）如乙方违反本合同约定，或导致甲方被牵涉有关纠纷诉讼的，甲方有权向乙方追偿全部损失，包括但不限于赔偿款、诉讼费、鉴定费、财产保全费、执行费、律师费、差旅打印费、土地收回所额外支付的成本费用等。

（五）争议的处理

本合同若在执行过程中发生争议，由各方协商解决，协商不成时，各方可向履约地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）合同生效条件

本合同经双方履行完内部审批流程后由双方法定代表人或授权签字人签字加盖单位公章之日起生效。

四、项目投资的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司益缘新材投资建设500万KM/月金刚石线研发、生产项目是基于国家“双碳”战略背景、光伏行业快速发展趋势以及金刚石线产品的市场发展前景，结合公司自身战略规划、资源配套、产业基础、技术沉淀等优势做出的审慎决策。

本次项目投资以自有资金和自筹资金出资，本次项目投资能进一步扩大公司金刚石线产品的业务规模，有利于更充分发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，提升公司整体盈利水平，进而提升公司整体竞争能力，实现公司持续稳健发展。本项目计划分阶段在2023年和2024年投产，预计不会对公司2022 年度业绩产生重大影响。

五、项目投资存在的风险

1、存在的风险

（1）宏观经济和政策风险

本次投资项目在实施过程中可能面临着宏观经济环境变化、市场变化、行业发展趋势、技术路线变化、经验管理水平变化、国家或地方政策调整等诸多不确定因素的影响，项目的投资规模和推进进度可能不及预期。

（2）项目审批风险

项目投建涉及到土地、环评、能评、安评、建设施工许可等多项合规性审批 程序，存在因各项审批程序推进迟缓导致项目进度不如预期的风险。

（3）技术迭代风险

金刚石线产品技术迭代较快，可能存在对新产品技术掌握不足，造成公司相关产品技术落后于行业发展及市场需求的风险。

2、风险应对措施

（1）公司将密切关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策，研判市场形势，并加强项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（2）公司将积极争取主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施；不断增强公司精益管理、安全环保和能耗控制能力，保障项目运营效率和成本优势。

（3）公司将跟踪光伏行业的技术革新，加强自主研发、技术引进和新技术产业化，保持在相关行业的技术优势。

（4）公司将严格控制项目投资资金使用，加强现金流管理，加快项目建设，积极争取支持政策，并多渠道筹集项目建设所需资金，采取多种措施控制资产负债率水平。

公司将严格按照法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年12月21日