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2022年

12月27日

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重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告

2022-12-27 来源:上海证券报

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-069

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2022年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意修订公司《信息披露管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《信息披露管理制度》。

二、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《重大信息内部报告制度》。

三、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

四、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

五、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

六、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《投资者关系管理制度》。

七、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会秘书工作细则》。

八、《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

同意制定公司《董事履职评价实施细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、《关于制定公司〈组织架构管理制度〉的议案》。

同意制定公司《组织架构管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、《关于制定公司〈销售管理制度〉的议案》。

同意制定公司《销售管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于制定公司〈信息系统管理制度〉的议案》。

同意制定公司《信息系统管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年12月27日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-070

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

为进一步完善董事履职评价工作,同意公司《董事履职评价实施细则》。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2022年12月27日