江西宏柏新材料股份有限公司
关于对外担保的进展公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022 -115

江西宏柏新材料股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）；

● 本次担保事项及金额：公司本次为宏柏贸易提供560.00万欧元信用担保；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

一、担保情况概述

1、担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，2022年5月27日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易拟向中国信托商业银行股份有限公司申请不超过2,500.00万美元（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实施。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于向全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2022-041）。

2、担保基本情况

2022年12月23日，公司与中国信托商业银行股份有限公司（以下简称“信托银行”）签署《授信额度动用确认书》，为宏柏贸易与信托银行发生的授信业务提供560.00万欧元信用担保。本次担保额度及2022年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人的基本情况

1.名称：宏柏贸易一人有限公司

2.成立日期：2013年1月15日

3.注册地点：中国澳门

4.法定代表人：纪金树

5.注册资本：10.00万美元

6.经营范围：一般化学品的销售及贸易

7.与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。

8.主要财务数据：截至2021年12月31日（经审计），资产总额：人民币25,425.31万元，净资产：人民币4,858.30万元，2021年度实现营业收入人民币38,776.62万元，实现净利润人民币2,675.43万元；截至2022年9月30日（未经审计），资产总额：人民币37,131.52万元，净资产：人民币4,449.99万元，2022年1-9月实现营业收入人民币51,511.74万元，实现净利润人民币-662.50万元。

三、授信协议主要内容

借款人：宏柏贸易一人有限公司

保证人：江西宏柏新材料股份有限公司

债权人：中国信托商业银行股份有限公司

授信金额：授信最高上限限制为25,000,000.00美元

担保条款：保证人向借款人提供最高额为25,000,000.00美元的担保担保方式：信用担保

近日，宏柏贸易与中国信托商业银行股份有限公司签署了《授信额度动用确认书》，确认动用560.00万欧元授信额度，授信额度期限为6个月。根据《授信协议》之担保条款及保证书，公司同时为上述额度提供560.00万欧元信用担保。本次担保不涉及反担保。

四、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币13,302.50万元（按2022年12月23日人民币与美元汇率计算），占本公司2021年经审计净资产的7.64%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2022年12月27日