无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于补选第八届董事会战略委员会委员、
重新选举第八届监事会主席的公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-075

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于补选第八届董事会战略委员会委员、

重新选举第八届监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）于2022年12月27日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，具体情况公告如下：

一、 补选公司第八届董事会战略委员会委员

2022年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，选举吴卫华为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本届战略委员会组成情况为：主任委员：蒋志坚；成员：吴卫华、毛军华、李激、陈晓平。

二、重新选举公司第八届监事会主席

2022年12月27日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于重新选举公司第八届监事会主席的议案》，选举余恺为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2022年12月10日披露的《关于非独立董事辞职及补选公司第八届董事会非独立董事的公告》、《关于监事会主席辞职及补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022年12月28日

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2022-074

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月27日

(二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长蒋志坚先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独董陈晓平先生、独董耿成轩女士、独董李激女士因公未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事宋政平先生、监事徐立新先生因公未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

■

2、关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺律师、邬镇江律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会

2022年12月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议