新疆库尔勒香梨股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一58号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2022年12月23日以电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于2022年12月28日以现场方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由职工监事宋斌女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

该议案已经监事会审议通过，并由监事会提请股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任2022年度财务审计机构的议案。

监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年，审计业务内容包含上市公司及所属子公司年度审计，财务审计费用为人民币139.8万元。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案。

监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币20万元。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。

经全体监事表决通过，同意选举宋斌女士为公司第八届监事会主席。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○二二年十二月二十八日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一57号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2022年12月23日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年12月28日以现场方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

（五）本次董事会会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于变更公司全称的议案。

为了体现公司更广阔的业务内涵和发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，董事会同意将公司名称变更为“统一低碳科技（新疆）股份有限公司”（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准）。

本次拟变更的公司全称已取得《企业名称变更自主申报告知书》（新疆维吾尔自治区市场监督管理局名称备案核审编号为022022122200091 ）。董事会同时提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次公司全称变更在市场监督管理部门的登记备案等具体事宜。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称、注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-59号） 。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于变更公司经营范围的议案。

鉴于公司主营业务范围发生变更，为更好的开展相关业务，董事会同意对公司经营范围进行调整，同时董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

本次拟变更公司经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门变更登记的经营范围为准。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于变更公司注册资本的议案。

董事会同意公司注册资本由人民币147,706,873.00元变更为人民币192,018,934.00元，同时董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次变更公司股本及注册资本在市场监督管理部门的登记变更、备案等具体事宜。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任2022年度财务审计机构的议案。

董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年，审计业务内容包含上市公司及所属子公司年度审计，财务审计费用为人民币139.8万元。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（六）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案。

董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币20万元。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（七）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

因工作调整原因，独文辉先生辞去公司董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名岳鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（八）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案。

（九）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议关于变更公司全称等议案。

具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62号）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2022-62号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月13日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月13日

至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-6项及第8项议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，第5-7项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2022年12月29日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2023年1月11日、12日（上午9∶30-13∶30，下午16∶00-19∶30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：史兰花、鲁金华

邮编：841000

联系电话：0996-2115936

传真：0996-2115935

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一61号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理王伟义先生、李春芳女士的辞职报告。王伟义先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务；李春芳女士因已到法定退休年龄辞去副总经理职务。

上述辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。辞职后，王伟义先生不再担任公司任何职务；李春芳女士继续在公司担任其他职务（非公司董事、监事或高级管理人员，公司有权机构将另行决策确认其职务），且其辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截至本公告日，王伟义先生、李春芳女士未持有本公司股份。

公司及公司董事会对王伟义先生、李春芳女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一60号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事独文辉先生、监事会主席胡彦女士、监事张爱勇先生提交的辞职报告。因工作调整原因，独文辉先生辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，胡彦女士辞去公司第八届监事会主席及监事职务，张爱勇先生辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生将不再担任公司任何职务。

一、董事辞职情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独文辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

二、监事辞职情况

胡彦女士、张爱勇先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事会主席的选举工作。

截至本公告日，独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生未持有本公司股份。

公司及公司董事会、监事会对独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一59号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于拟变更公司全称、注册资本、经营范围及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 变更后的公司全称：统一低碳科技（新疆）股份有限公司

● 风险提示：本次变更公司名称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司全称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的情况

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。本次变更公司名称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、本次相关变更情况概述

（一）拟将现有公司中文名称“新疆库尔勒香梨股份有限公司”变更为“统一低碳科技（新疆）股份有限公司”。

（二）现有注册资本：由“人民币147,706,873.00元”变更为“人民币192,018,934.00元”。

（三）拟将公司经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发，会议及展览服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，新材料技术推广服务，环保咨询服务，销售代理，采购代理服务，广告发布，企业管理咨询，石油制品销售（不含危险化学品) ，润滑油销售，专用化学产品销售（不含危脸化学品)；食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；坚果种植；棉花收购；棉麻销售；土地使用权租赁；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)【最终以市场监督管理部门核定为准。】

（四）公司拟修改《公司章程》的相关条款，主要修改内容如下：

■

就《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述，亦将相应进行修订。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理与本次变更所涉及的相关变更、备案登记等事宜。上述修订最终以市场监督管理部门备案的新《公司章程》为准。

三、公司董事会关于本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》的理由

（一）本次拟变更公司全称、经营范围

由于公司于2021年底完成重大资产重组，公司主营业务、发展战略发生变化。为了体现公司更广阔的业务内涵和发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称、经营范围。

（二）本次拟修订《公司章程》

鉴于公司拟变更公司全称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

四、公司董事会关于变更事项的风险提示

（一）本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次变更公司名称、注册资本及经营范围及《公司章程》相关条款事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

（三）本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称、注册资本及/或经营范围等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

（四）公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日