长园科技集团股份有限公司
关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的公告
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2022113
长园科技集团股份有限公司
关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司下属子公司长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、运泰利自动化(香港)有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过44,000万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额37,068.42万元
●本次对子公司担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。
●担保对象运泰利自动化(香港)有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、授信申请及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月29日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供担保。本事项需提交股东大会审议。具体如下：
（一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）分别向浙商银行珠海分行申请1.5亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过3亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。
（二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）向中国银行澳门分行申请不超过6,000万美元或等值其他货币贷款，期限一年，其中2,000万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保；4,000万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。
二、担保对象基本情况
（一）长园电力
1、名称：长园电力技术有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
3、法定代表人：姚泽
4、注册资本：30,005 万元
5、成立日期：2006-09-15
6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元
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（二）长园共创
1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
3、法定代表人：王贺
4、注册资本：10,000 万元
5、成立日期：1993-06-01
6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、股权情况：公司持有其 99.30%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
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（三）香港运泰利
1、名称：运泰利自动化（香港）有限公司
2、注册地址：香港九龙油麻地碧街38 号协群商业大厦 12楼1203 室(英文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)
3、法定代表人（执行董事）：孟凡伟
4、成立日期：2014年1月14日
5、投资总额：2万美元
6、经营范围：其他电子零件和设备
7、主要财务数据：
单位：万元
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8、股东情况：香港运泰利是公司全资子公司珠海运泰利的全资子公司。
三、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，公司子公司长园电力、长园共创和香港运泰利向银行申请授信额度，符合公司实际情况；本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未提供担保。公司能对长园共创、长园电力、香港运泰利保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司 2022年12月29日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 232,979.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为18.43%；公司对控股子公司提供的担保总额为232,979.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为18.43%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2022114
长园科技集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月16日 14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月16日
至2023年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见公司 2022 年 12 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年1月11日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为 2023年1月11日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券部
联系电话：0755－26719476
传 真：0755－26719476
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
2022年12月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长园科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2022111
长园科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议于2022年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月24日以电子邮件发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
公司第四期限制性股票与股票期权激励计划于2022年12月22日完成授予登记手续，公司总股本由1,305,775,152股变更为1,314,925,152股，注册资本由人民币1,305,775,152.00元变更为人民币1,314,925,152.00元。根据上述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022112）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。
子公司长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司分别向浙商银行珠海分行申请1.5亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过3亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保；公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）向中国银行澳门分行申请不超过6,000万美元或等值其他货币贷款，期限一年，其中2,000万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保，4,000万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。具体详见公司2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022113）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2023年1月16日召开 2023年第一次临时股东大会。具体详见公司 2022 年12月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022114）。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2022112
长园科技集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月29日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体情况如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
经公司第八届董事会第二十二次会议及2022年第七次临时股东大会批准，公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划，股东大会授权公司董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。2022年12月5日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票与股票期权激励计划权益授予的议案》，以2022年12月5日为本次激励计划的授予日，向112名激励对象授予限制性股票915万股，授予股票期权915万份。
2022年12月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述限制性股票及股票期权相关授予登记手续，公司总股本由1,305,775,152股变更为1,314,925,152股，注册资本由人民币1,305,775,152.00元变更为人民币1,314,925,152.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为上会师报字（2022）第12003号的验资报告。
二、公司章程修订情况
根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
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除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。公司章程全文详见公司2022年12月30日在上海证券交易所网站披露的《长园科技集团股份有限公司章程》。
三、其他说明
公司2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次变更注册资本及修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议。公司将依法向公司登记机关办理注册资本变更及公司章程备案登记手续。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
