海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2022-053

海越能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2022年12月28日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于2022年12月23日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任曾佳女士为公司总经理、吴志标先生为常务副总经理、覃震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

附件：

（一）曾佳女士简历

曾佳，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监。现任铜川汇能鑫能源有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司副董事长、董事会秘书。

（二）吴志标先生简历

吴志标，男，1964年9月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公司石油部经理、浙江海越股份有限公司总经理助理等职。现任海越能源集团股份有限公司副总经理，诸暨海越事业部总经理。

（三）覃震先生简历

覃震，男，土家族，1984年10月生，硕士研究生学历，管理学博士在读，历任海越能源集团股份有限公司业务发展部总经理、资产经营部总经理。现任浙江海越资产管理有限公司董事长兼总经理等职。

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2022-052

海越能源集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、总经理程志伟先生提交的书面辞职报告。因个人原因，程志伟先生申请辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

程志伟先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，程志伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。公司第九届董事会第二十二次会议已聘任曾佳女士为公司总经理，公司后续将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对程志伟先生在任期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日