浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-099
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号4040会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2已对中小投资者表决单独计票，且议案1涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：沈启敏、姚景元
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会的人员资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2022年12月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-100
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年12月29日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司第二届监事会增补成员已经同日召开的2022年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事周慎学先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经选举，周慎学先生当选公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举监事会主席的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2022年12月30日
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-101
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，会议选举监事周慎学先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2022年12月30日
附件：周慎学先生简历
周慎学先生，1964年出生，硕士研究生，正高级工程师。历任浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂副厂长、党委委员，浙江浙能台州第二发电有限责任公司董事长、党委书记，浙江浙能航天氢能技术有限公司党总支书记、总经理。现任浙江新能党委委员。
