恒宝股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-058

恒宝股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月30日上午以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年12月20日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式：2022年12月30日上午9:00以通讯方式召开。

3.本次会议应到董事8人，实到董事8人。

4.董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子公司管理制度》（2022年12月）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（2022年12月）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-059

恒宝股份有限公司

关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技

股份有限公司51.102%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为保障上市公司及全体股东的合法权益，优化公司资产，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的议案》，同意公司以公开拍卖转让方式转让公司持有的深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”）51.102%股权。2022年12月26日，公司公开拍卖上述一卡易51.102%股权，上海纪升股权投资管理有限公司（以下简称“上海纪升”）以5,846.88万元的价格拍得上述标的股权，之后公司与上海纪升签署了《股份转让协议》。

具体内容详见公司于2022年12月10日、2022年12月13日和2022年12月28日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以公开拍卖方式转让子公司深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的公告》（公告编号：2022-055）、《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的进展公告》（公告编号：2022-056）和《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的进展公告》（公告编号：2022-057）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告日，上海纪升已按照《股份转让协议》的约定向公司支付了全部股份转让价款的50%，即2,923.44万元人民币（大写：贰仟玖佰贰拾叁万肆仟肆佰元整）。

本次交易事项资产交割等手续尚未完成，公司将积极配合上海纪升完成《股份转让协议》约定的相应义务，同时将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二二年十二月三十日