安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－148

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2023年1月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2023年1月31日（星期二）下午16:30。

（2）网络投票时间：2023年1月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年1月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2023年1月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。详见2022年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年1月30日上午8:00--12:00，下午 13:00--17:00。

2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2、会议联系人：姜鸿文

联系电话：0553－5315978

传 真：0553－5315978

邮 箱：truchum@sina.com

3、授权委托书（见附件2）。

六、 备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362171”

2、投票简称为“楚江投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托 （ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－147

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年12月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。

表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易的公告》。

（二）、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的公告》。

（三）、审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)并对其进行增资的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告》。

（四）、审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：将公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的公告》。

（五）、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司根据发展规划，拟变更“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体，是公司基于募投项目自身建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整。此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十一日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-146

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第六届董事会第六次会议通知于2022年12月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司及子公司2023年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生总金额不超过人民币800,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易的公告》。

（二）、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司为子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江高精铜带有限公司、安徽楚江高新电材有限公司向商业银行申请授信增加提供合计不超过95,000万元连带责任担保额度。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的公告》。

（三）、审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

同意母公司楚江新材将部分资产及负债以2022年12月31日为基准日划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)，并对楚江高精铜带进行增资。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告》。

（四）、审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

同意全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）采取同一控制主体下特殊重组方式，以2022年12月31日为基准日吸收合并全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）及其分支机构。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的公告》。

（五）、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

同意将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司楚江高精铜带；同意将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江变更为公司全资子公司清远高精铜带。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。

（六）、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

董事会决定于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

(上接182版)