西宁特殊钢股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-002
西宁特殊钢股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开九届五次董事会，审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》，由于张伯影先生工作变动，选举马玉成先生（简历附后）任公司九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日
简历：马玉成，男，撒拉族，1968年4月出生，中共党员，硕士研究生毕业，正高级经济师。历任青海省总工会法律与保障部副部长、部长、青海省总工会财务部、资产监督管理部部长，青海省政府国有资产监督管理委员会国有企业派出监事会专职主席，国务院国资委分配局副局长（挂职）等职，现任西宁特殊钢集团有限责任公司党委副书记、总经理、六届董事会董事，西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-003
西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高级管理人员变更情况
由于公司总经理苗红生工作变动，不再担任公司总经理职务。苗红生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司九届五次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，公司董事会决定聘任张伯影为总经理，聘任苗红生、付君、张显波为副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
二、独立董事发表的独立意见
1.公司总经理张伯影、副总经理苗红生、付君、张显波先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日
简历：
张伯影，男，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，工程师。历任公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。
苗红生，男，汉族，1972年7月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师，现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。
付君，男，汉族，1980年12月出生，青海兴海人，中共党员，研究生学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司精棒分厂副厂长、轧钢事业部部长、精品大棒线分厂厂长，安全环保部部长，青海西钢矿冶科技有限公司总经理。
张显波，男，汉族，1973年9月出生，四川南充人，中共党员，大专学历，审计师。历任西钢股份公司财务部成本室主任、财务资产部部长助理、管理部部长助理、证券事务代表、计划财务部部长助理，青海西钢建筑安装工程有限公司财务总监，青海再生资源综合利用开发有限公司财务总监，青海西钢置业有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、总经理。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-001
西宁特殊钢股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会九届五次会议通知于2022年12月23日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2023年1月3日在公司召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》
会议同意，选举马玉成先生为公司九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2023-002号）。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
会议同意，苗红生不再担任总经理，聘任张伯影为总经理，聘任苗红生、付君、张显波为副总经理，任期与本届董事会一致。
内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2023-003号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年1月3日
