青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-002号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李军颜先生的辞职报告，李军颜先生因公司经营层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李军颜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、总经理等职务。公司董事会对李军颜先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于2023年1月4日召开九届七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》，同意聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

甘晨霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将甘晨霞女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

董事会秘书甘晨霞女士联系方式如下：

电话：0971-8184760

传真：0971-6330915

电子信箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年1月5日

附：董事会秘书简历

甘晨霞女士，汉族，生于1978年，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证券部副部长。现任金瑞矿业证券部部长、总经理助理。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-001号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

九届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年12月30日以电子邮件方式发出召开九届七次会议通知，会议于2023年1月4日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

因公司经营层分工调整，李军颜先生不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、总经理等职务。经董事长、总经理分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-002号）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因内部工作调整，甘晨霞女士不再担任公司证券事务代表。经公司董事长提名，董事会同意聘任杨超先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年1月5日

附：甘晨霞女士、杨超先生简历

甘晨霞女士，汉族，生于1978年，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证券部副部长。现任金瑞矿业证券部部长、总经理助理。

杨超先生，汉族，生于1990年，中共党员，大学本科学历。曾在青海瑞合铝箔有限公司从事储运管理工作，在金瑞矿业从事证券事务管理工作。现任金瑞矿业证券部副部长。