南宁化工股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-005

南宁化工股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2022年12月26日召开并购重组委2022年第26次工作会议，审核南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，详见公司于2022年12月27日披露的《南宁化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2022-060）。

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司立即组织中介机构对相关问题进行了认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订，相关内容详见公司于2023年1月6日披露的《南宁化工股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等文件。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023年1月5日

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2023-006

南宁化工股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2022年第26次工作会议审核，南宁化工股份有限公司（以下简称 “公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司及相关中介机构已按照审核意见的要求进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在《重组报告书》中“重大事项提示”之“九、本次交易的业绩承诺及补偿情况”补充披露了业绩承诺顺延相关内容。

2、在《重组报告书》中“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（三）本次交易的业绩承诺及补偿情况”补充披露了业绩承诺顺延相关内容。

3、在《重组报告书》中“第七节 本次交易主要合同”之“五、业绩补偿协议之补充协议（二）”补充披露《业绩补偿协议之补充协议（二）》主要内容。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023年1月5日