中交地产股份有限公司

（上接70版）

股东构成：成都金钰隆房地产开发有限公司持股比例99.0001%，重庆市璧山区金科众玺置业有限公司持股比例0.9999%。

股权结构图：

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金科宸居最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

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金科宸居不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一会计年度调用重庆美宸资金金额为4,990万元。

（四）北京茂康企业管理有限公司

注册资本：53,200万元人民币

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-2187

成立时间：2018年8月10日

法定代表人：刘辉

经营范围：企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：北京悦盈房地产开发有限公司持股50%，北京创元汇私募基金管理有限公司持股50%。

股权结构图：

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北京茂康最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

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北京茂康不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度调

用中交世茂资金金额为41,650万元。

（五）北京金地致远企业管理咨询有限公司

注册资本：10,700.5万元人民币

注册地址：北京市朝阳区建国路91号院9号楼3层302单元

成立时间：2018年8月21日

法定代表人：郭龙春

经营范围：企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

主要股东：深圳市新威佳达投资咨询有限公司持股46.75015%，深圳市金地远辰投资咨询有限公司持股28.05009%，广州金纶房地产开发有限公司持股18.70006%，嘉兴合品投资合伙企业（有限合伙）持股6.4997%。

股权结构图：

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金地致远最近一年的主要财务指标如下（单位：万元）：

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金地致远不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度调

用中交世茂资金金额为33,320万元。

（六）苏州隽泽房地产开发有限公司

法定代表人：张楠

注册资本：5000万元人民币

注册地址：苏州工业园区榭雨街9号39幢132室

成立时间：2016年8月2日

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：苏州路劲置业有限公司持有100%股权。

股权结构图：

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苏州隽泽最近一年经审计的主要财务指标如下（单位：万元）：

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苏州隽泽不是失信被执行人,不是我司关联方，上一会计年度

调用路劲公司资金额度为24,500万元。

四、财务资助的风险防控措施

上述项目公司经营情况正常，我司对上述项目公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理，当项目公司预留资金不能满足项目开发建设时，我司将要求合作方立即归还该笔财务资助，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

五、财务资助目的和对上市公司的影响

本次我司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次调用资金事项发表独立意见如下：项目公司各合作方按合作比例调用项目公司资金公平、对等，确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义务，对公司整体发展有积极的影响，风险可控，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2022年12月31日，我司累计对外提供财务资助余额为1,095,263.32万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为 336 %；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为645,192.89万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为198 %；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为450,070.43万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。公司不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-008

债券代码：149192 债券简称：20中交债

债券代码：149610 债券简称：21中交债

债券代码：148162 债券简称：22中交01

中交地产股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2023年2月1日14：50

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月1日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月1日09：15-15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2023年1月18日

（七）出席对象：

1、截止2023年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

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上述议案详细情况于2023年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-003、004、005、006、007号。

关联方中交房地产集团有限公司将回避表决第2.00项议题。

三、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2023年1月30日、1月31日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。

2、填报表决意见

（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月1日上午9：15，结束时间为2023年2月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

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四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2：本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。