江苏天奈科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转债的公告
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-006
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679号文同意注册，公司于2022年1月27日向不特定对象发行了830.00万张可转换公司债券（以下简称“天奈转债”），每张面值100元，发行总额83,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈众诚”）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈智汇”）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈联享”）、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新奈共成”）、深圳市佳茂杰科技企业（以下简称“佳茂杰科技”）、严燕、蔡永略、叶亚文合计配售天奈转债1,891,350张，占发行总量22.7873%。
2022年12月7日至2023年1月6日期间，TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈智汇、新奈共成、佳茂杰科技通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台以集中竞价、指定对手方交易等方式共计减持“天奈转债”917,120张，占发行总量的11.05%。具体内容详见公司2023年1月7日披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告》（公告编号：2023-003）。
截至2023年1月12日，公司收到TAO ZHENG、新奈智汇、新奈共成、新奈众诚、新奈联享的通知，在2023年1月9日至2023年1月12日期间，TAO ZHENG、新奈智汇、新奈共成、新奈众诚、新奈联享通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台以指定对手方交易等方式共计减持“天奈转债”971,910张，占发行总量的11.71%。
具体变动情况如下：
■
注：上表中发行总量均为初始发行总量8,300,000张。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023年1月13日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-007
江苏天奈科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月12日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技 股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 1-10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案 1-10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、宋立强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023年1月13日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
