2023年

1月13日

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中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得
中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

2023-01-13 来源:上海证券报

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-006

债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得

中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年1月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2023年第1次并购重组委工作会议,对中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组获得有条件通过,审核意见为:

请公司补充说明并披露标的资产合肥院(母公司)与中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

请公司予以落实,并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:中材国际,股票代码:600970)将于2023年1月13日(星期五)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日