深圳市奋达科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-002

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（临时）的会议通知于2023年1月10日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2023年1月13日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司东莞市欧朋达科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行申请7,800万元融资，公司为其提供连带责任保证。本次融资担保事项与公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于为全资子公司融资提供担保的议案》中为全资子公司东莞欧朋达融资提供22,000万元担保的事项为同一债权人且抵押物相同，二者属于同笔融资担保。本次担保后，公司为全资子公司东莞欧朋达提供融资担保共计29,800万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，同意于2023年1月31日（星期二）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-003

深圳市奋达科技股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营发展需要，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市欧朋达科技有限公司（以下简称“东莞欧朋达”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行申请7,800万元的融资，公司为其提供连带责任保证，保证金额为人民币7,800万元，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

本次融资担保事项与公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于为全资子公司融资提供担保的议案》中为全资子公司东莞欧朋达融资提供22,000万元担保的事项为同一债权人且抵押物相同，二者属于同笔融资担保。本次担保后，公司为全资子公司东莞欧朋达提供融资担保共计29,800万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%。

该担保事项业经公司第五届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东莞市欧朋达科技有限公司

2、成立日期：2015年11月20日

3、注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪北环路303号

4、法定代表人：肖勇

5、注册资本：43,000万元

6、经营范围：精冲模具、自动化专用设备、通讯配件、精密薄板金属件、精密刀具的研发、生产与销售；房屋租赁及物业管理；批发业,零售业；实业投资；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销；通信设备、通信软件、网络工程、从事通讯工程技术领域内的技术开发、生产、技术咨询、技术服务及市场营销；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2021年12月31日，东莞欧朋达经审计后的资产总额为43,617.20万元，负债总额为3,552.86万元，净资产为40,064.34万元。2021年度，东莞欧朋达营业收入为8,996.74万元，净利润为89.39万元。

截至2022年9月30日，东莞欧朋达未经审计的资产总额为42,323.63万元，负债总额为1,778.74万元，净资产为40,544.89万元。2022年1-9月，东莞欧朋达营业收入为3,370.92万元，净利润为480.57万元。

经查询，东莞欧朋达不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期间达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

3、担保金额：人民币7,800万元

4、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司东莞欧朋达提供担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。东莞欧朋达为公司全资子公司，公司可对东莞欧朋达的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对东莞欧朋达的担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，董事会同意公司为东莞欧朋达融资提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为75,811万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的33.86%。公司及其控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-004

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月31日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日交易日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月31日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2023年1月19日。

7.出席对象：

（1）截止2023年1月19日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

■

2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容参见2023年1月14日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2023年1月30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在1月30日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：周桂清、罗晓斌

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年1月31日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。