浙江万安科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-002

浙江万安科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2023年1月13日（星期五）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事俞迪辉先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为2名，代表股份555,800股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份255,868,526股，占公司总股份的53.3452％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份35,887,826股，占公司总股份的7.4821％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份35,332,026股，占公司总股份的7.3663％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份555,800股，占公司总股份的0.1159％。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意255,868,526股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意35,887,826股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于为控股子公司授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意255,868,526股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意35,887,826股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、陈佳荣

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年1月13日