中国有色金属建设股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-001
中国有色金属建设股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年1月16日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长刘宇先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份683,676,292股，占上市公司总股份的34.7153％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份664,681,806股，占上市公司总股份的33.7508％。
通过网络投票的股东18人，代表股份18,994,486股，占上市公司总股份的0.9645％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份19,010,886股，占上市公司总股份的0.9653％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,400股，占上市公司总股份的0.0008％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份18,994,486股，占上市公司总股份的0.9645％。
三、提案审议和表决情况
提案1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761％；反对728,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％；弃权801,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1172％。
中小股东总表决情况：
同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494％；反对728,894股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8341％；弃权801,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.2165％。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761％；反对1,530,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494％；反对1,530,494股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.00 《关于修订〈担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761％；反对1,530,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494％；反对1,530,494股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意682,144,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7760％；反对732,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.1071％；弃权799,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意17,479,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9441％；反对732,494股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8530％；弃权799,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.2029％。
表决结果：通过。
提案5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意681,948,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.7473％；反对728,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％；弃权999,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1461％。
中小股东总表决情况：
同意17,282,992股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9110％；反对728,894股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8341％；弃权999,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2549％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：李敏、唐莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2023年1月17日
