湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-004

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年1月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，本次会议通知已于2023年1月12日以电子邮件或送达方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司负责人2021年度薪酬和2019-2021年任期激励分配方案的议案》

独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度审计工作计划的议案》

为切实履行新时代审计“经济体检”职责，充分发挥内部审计“免疫”作用，按照构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系要求，围绕公司“十四五”发展规划，结合公司经营发展和审计工作需要，会议同意公司2023年度审计工作计划。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2023年1月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-005

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十七次会议于2023年1月18日审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年2月3日下午14:45

（2）网络投票时间：2023年2月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年2月3日9:15至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年1月31日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

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2.议案披露情况

《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过；《关于提名李政先生为公司监事候选人的议案》经公司第九届监事会第十七次会议审议通过；《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议。

上述议案内容详见公司均于2022年12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第十七次次会议决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则（修订稿） 》《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

3.特别说明

（1）《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

（3）在审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间：2023年2月2日17:00。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100 15072426395

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议

2.公司第九届董事会第二十七次会议决议

3.公司第九届监事会第十七次会议决议

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360883

2.投票简称：鄂能投票

3.填报表决意见

（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署（或盖章）：

日期： 年 月 日