国电南瑞科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2023-006
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冷俊先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于部分独立董事变更的议案
■
2、关于部分监事变更的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2023年1月20日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-007
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年1月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第九次会议于2023年1月19日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案。
董事会选举胡敏强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
