台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-008

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年1月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月19日下午14:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事赵博鸿先生，独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯方式参加。

4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司原注册资本为867,057,350元，根据莱山区人民法院裁定批准的《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》，公司以867,057,350股为基数，按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,213,880,290股股票，股权登记日为2022年12月21日。2022年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，具体内容详见公司于2022年12月24日披露的《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-107）。本次转增完成后，公司总股本将由867,057,350股增至2,080,937,640股。鉴于上述情况，公司注册资本将由867,057,350元增加至2,080,937,640元。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司、子公司烟台台海核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划执行完毕，为适应公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-009

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年1月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月19日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人，张翔先生因个人原因缺席。

4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名丁肇彬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会同意提名仝颂女士、郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会共提名3名第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会应选2名非职工代表监事，从上述3名候选人中选出，经股东大会以累积投票方式选举，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn。）

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2023年1月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

丁肇彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，硕士学位。曾任青岛军民融合发展集团有限公司综合部部长、投资规划部部长、投资研发部部长、副总经济师、总工办主任。现任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理。

丁肇彬先生未持有本公司股票，丁肇彬先生担任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理，青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票561,853,163股，占公司股份总数的27.00%，为本公司控股股东。除以上关系外，丁肇彬先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。丁肇彬先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-010

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的情况概述

■

上述拟变更的公司中文名称、英文名称、证券简称最终以市场监督管理部门最终登记的为准。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司于2022年12月24日披露了《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-107），公司控股股东已变更为青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局，根据公司未来战略及业务发展的需要，公司拟变更公司名称及证券简称。

变更后的公司名称及证券简称与实际经营情况相匹配，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、其他事项说明

本次拟变更公司名称及证券简称事项尚需经股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门最终登记的为准，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-011

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会

增加临时提案暨股东

大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

公司于2023年1月19日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，前述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）向公司提交了《关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，融发集团合计持有561,853,163股，占公司总股本的27.00%，具有提出临时提案的资格。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

除上述内容外，公司于2023年1月13日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将2023年第一次临时股东大会召开的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2023年1月30日下午14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年1月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月30日上午9:15至2023年1月30日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2023年1月18日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

■

上述第1、2、4项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，第3（3.01/3.02）、4项议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，上述第5-9项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，第3（3.03）、10项议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述第1、2、3项议案为累积投票议案，并逐项进行表决。本次董事会共提名第六届董事会非独立董事候选人4名、独立董事候选人3名，应选出非独立董事4名、独立董事3名。本次监事会共提名第六届监事会非职工代表监事候选人3名，应选出非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。

上述第6至10项议案需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．股东出席股东大会登记方式：

A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2023年1月28日（上午8：30一11：30、下午13:00一16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2．会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联系人：张炳旭

联系电话：0535-3725577

传真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告。

3．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告。

3．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会审议的提案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

如：提案1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为4位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日9:15一15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。