中通国脉通信股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2023-004
中通国脉通信股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司独立董事辞职情况
董事会于近日收到独立董事林国宽先生的辞职报告，林国宽先生因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）独立董事职务，同时辞去第五届董事会风控和审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后林国宽先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
董事会同时收到独立董事潘晓林女士的辞职报告，潘晓林女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后潘晓林女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
鉴于林国宽先生、潘晓林女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，林国宽先生、潘晓林女士的辞职申请将自股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间林国宽先生、潘晓林女士将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
林国宽先生、潘晓林女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对林国宽先生、潘晓林女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司补选第五届董事会独立董事的情况
根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名饶永先生、陈红女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。陈红女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。饶永先生、陈红女士的有关资料尚需上海证券交易所审核，经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
经核查，饶永先生、陈红女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事的情况。饶永先生、陈红女士的提名和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。
综上所述，我们同意饶永先生、陈红女士为第五届董事会独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
附件：
饶永先生简历
饶永，男，汉族，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990年-1997年任深圳市审计局处长；1998年-2004年任深圳市鹏城会计师事务所所长；2005年-2010年担任深圳市注册会计师协会会长；2006年-2022年担任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；现任深圳市广西商会会长、深圳市人大常委会计划预算监督审查咨询专家。
截至本公告披露日，饶永先生未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。饶永先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
陈红女士简历
陈红，女，汉族，1970年6月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，双硕士学历，群众。1993年9月至1998年7月任北京步步高有限公司经理；1998年8月至2005年4月任北京艾普科技有限公司董事长；2006年5月至2018年8月任网迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009年10月该公司于德国法兰克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华EMBA北京同学会秘书长；现任清华EMBA高尔夫协会副会长。2006年9月至2009年7月中共北京市委党校工商管理研究生；2010年5月至2012年9月清华大学经管学院工商管理硕士；2013年5月至2015年9月长江商学院金融工商管理硕士，现任世纪恒瑞（北京）科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，陈红女士未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈红女士不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2023-007
中通国脉通信股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月6日 14 点40分
召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月6日
至2023年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2023年2月3日（星期五）上午9:00至12:00；下午13:00-17:00
（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：王楠、吴莹莹
联系电话：0431-85949761；0431-85930022
电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com
传真：0431-85930021
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2023年1月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2023-002
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2023年1月18日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名饶永先生、陈红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司变更独立董事的公告》（临2023-004）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任吴晓军女士为公司副总经理和财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司变更公司副总经理和财务总监的公告》（临2023-006）。
（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-007）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2023-003
中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年1月19日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年1月18日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中，李岩先生及朴东海先生因工作原因以通讯方式出席。本次会议由公司监事会主席李岩先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
审议了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
经公司股东推荐，监事会同意提名陆飞先生、徐宏斌先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司变更监事的公告》（临2023-005）。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二三年一月二十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2023-005
中通国脉通信股份有限公司
关于公司变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司监事辞职的情况
监事会于近日收到监事、监事会主席李岩先生、监事朴东海先生的辞职报告，李岩先生因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）监事、监事会主席职务，朴东海先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后李岩先生继续担任公司延边分公司经理、朴东海先生继续在公司运营管理部任职。
鉴于李岩先生、朴东海先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，李岩先生、朴东海先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间李岩先生、朴东海先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成监事及监事会主席的补选工作。
李岩先生、朴东海先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对李岩先生、朴东海先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司补选第五届监事会监事的情况
根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司股东推荐，公司于2023年1月19日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名陆飞先生、徐宏斌先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二三年一月二十日
附件
陆飞先生简历
陆飞，男，汉族，1977年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，群众，二级职业经理人。曾任新疆毅海胜投资有限公司董事长助理，新疆迪祥房地产开发有限公司副总经理，现任新疆金盛祥投资有限公司总经理。
截至本公告披露日，陆飞先生未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陆飞先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
徐宏斌先生简历
徐宏斌，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，群众，中级通信工程师。
2017年至2018年曾任吉林省华鸿电信技术有限公司副总经理；2018年至2022年任中通国脉通信股份有限公司华北事业部主管厂家业务（中兴、华为）副总经理；2022年至今任中通国脉通信股份有限公司采购部经理。
截至本公告披露日，徐宏斌先生未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐宏斌先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2023-006
中通国脉通信股份有限公司
关于公司变更副总经理和财务总监的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司副总经理和财务总监辞职情况
董事会于近日收到副总经理和财务总监韩少娇女士的辞职报告，韩少娇女士因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）副总经理和财务总监职务。韩少娇女士的辞职申请将送达董事会之日起生效。辞职后韩少娇女士将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
韩少娇女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对韩少娇女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司聘任副总经理和财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规则等规定，公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，经总经理提名，本次会议决定聘任吴晓军女士（简历见附件）为公司副总经理和财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
三、公司独立董事发表的独立意见
经核查，吴晓军女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任副总经理和财务总监的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
我们同意公司董事会聘任吴晓军女士为公司副总经理和财务总监。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
附件：
吴晓军女士简历
吴晓军，女，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营（集团）有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2021年12月担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监，2022年12月至今担任中通国脉通信股份有限公司董事。。
截至本公告披露日，吴晓军女士未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓军女士不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
