维信诺科技股份有限公司
2022年度业绩预告
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-014
维信诺科技股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日
2．业绩预告情况：
√预计净利润为负值
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注：1.上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入；
2.根据财政部《企业会计准则解释第15号》，公司对于上年同期数据进行追溯调整；调整前2021年度归属于上市公司股东的净利润为-163,837.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为-178,153.80万元，基本每股收益为-1.1979元/股。
3.以上“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，因2022年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国际环境、地缘冲突以及疫情等多重因素影响，国内经济承受较大压力。公司下属产线在各级政府部门的支持和帮助下，克服各种困难，有序开展生产。公司围绕“一强两新”的中长期发展战略和年度经营目标，调配各项资源确保产品交付，实现了营业收入持续增长，头部客户份额加速提升。2022年第三季度以来，公司产能加速释放，稼动率水平持续位居行业头部。报告期内，公司预计实现的营业收入区间为73.00亿元至76.00亿元，较按照《企业会计准则解释第15号》追溯后的上年同期营业收入增加17%到22%，其中OLED产品收入预计区间为66.20亿元至69.20亿元，较上年同期增加9%至14%。
公司2022年度经营业绩与上年同期相比变动的主要原因为：
1、公司固安第6代AMOLED面板生产线于2021年6月转固，2021年上半年OLED产品成本不包括未转固产线的折旧。由于2021年6月固安第6代AMOLED面板生产线转固的影响，使2022年度计入当期损益的折旧费用增加约7.42亿元，故相应成本较上年同期变动较大，同时，由于转固影响，利息资本化金额同比降低0.92亿元，使财务费用同比有所增加；
2、报告期内公司向参股公司提供技术许可，增加公司收益。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-015
维信诺科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：维信诺，证券代码：002387）自2022年12月19日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2022年12月19日和2022年12月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2022-130）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-132）。
2、2022年12月30日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司于2023年1月3日发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-005），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年1月3日开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易方案及相关事项，并依法履行后续的国有资产评估备案、本次交易事项审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易事项尚需取得相关备案、批准或核准等程序，本次交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日
