首航高科能源技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-006
首航高科能源技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年1月30日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计147人，代表公司股份325,927,351股，占公司有表决权股份总数的12.8383％。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表决权股份总数的2.2100％；通过网络投票的股东及股东代表145人，代表公司股份269,822,372股，占公司有表决权股份总数的10.6283％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东144人，代表股份18,609,624股，占上市公司总股份的0.7330％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东144人，代表股份18,609,624股，占上市公司总股份的0.7330％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为325,927,351股。同意325,670,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9211％；反对237,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0727％；弃权20,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0062％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,352,424股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6179％；
反对237,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2741％；
弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1080％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为325,927,351股。同意323,915,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.3828％；反对1,653,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5074％；弃权357,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1098％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,598,124股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1911％；
反对1,653,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8857％；
弃权357,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9232％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年1月30日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-007
首航高科能源技术股份有限公司
关于注销部分回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的事由
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于 2023年1月6日召开的第四届董事会第三十四次会议和2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将部分存放在股票回购专用证券账户的34,777,812股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由2,538,720,737股减少至2,503,942,925股，注册资本将由人民币2,538,720,737元减少至人民币2,503,942,925元。公司股本总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于2023年1月7日披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-003）。
二、需债权人知悉的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报、邮寄信函、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼董秘办。
3、联系人：张保源、曹雅莉
4、联系电话：010-52255555
5、邮箱：byzhang@sh-ihw.com
6、邮政编码：100071
7、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议或 其他凭证向公司申报债权。债权人为法人的，需提供营业执照复印件（加盖公章）；债权人为自然人的，需提供身份证复印件。
8、其它：（1）以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日期为准；（2）以 电子邮件方式申报的，申报日以公司收到该邮件日为准；（3）寄送文件请注明 “申报债权”字样。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年1月30日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-008
首航高科能源技术股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动，主要是报告期较上年同期空冷业务收入下降，其次是部分陈旧设备产生减值损失。
四、其他相关说明
本次2022年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年1月30日
