天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-009

天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2023年2月3日15:00。

3.网络投票时间：2023年2月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

5.会议召集人：公司董事会

2023年1月18日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：董事、总经理孙培刚先生

公司董事长粘建军先生因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举，由董事、总经理孙培刚先生担任本次会议的主持人。

7.公司于2023年1月19日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,442,118,656股，占上市公司总股份的77.4283％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930％。

通过网络投票的股东13人，代表股份23,009,019股，占上市公司总股份的1.2354％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份24,209,019股，占上市公司总股份的1.2998％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644％。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份23,009,019股，占上市公司总股份的1.2354％。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意1,442,007,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

中小股东总表决情况：

同意24,098,319股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5427％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4527％。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：汪华、薛祯

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年2月4日