浙江中马传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-004

浙江中马传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人；

非独立董事吴江先生、吴良行先生未出席本次会议

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张春生女士出席了本次会议；其他高管列席。

4、第六届董事会非独立董事候选人、第六届董事会独立董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人均以现场及通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

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2、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

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3、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、黄文颢

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司董事会

2023年2月7日