苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-008

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2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2023年2月6日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年2月3日向全体持有人发出。

本次会议由公司董事会秘书董铭彦先生召集和主持。会议应出席持有人42人、实际出席持有人和委托代理人42人，代表公司2022年员工持股计划份额361,209份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于〈设立苏州敏芯微电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会〉的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意361,209份，反对0份，弃权0份。

2、审议并通过了《关于〈选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

选举李燕、沙莎、仇伟为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，选举李燕为公司2022年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意361,209份，反对0份，弃权0份。

3、审议并通过了《关于〈授权苏州敏芯微电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司2022年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）管理员工持股计划利益分配；

（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（7）办理员工持股计划份额继承登记；

（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（9）代表全体持有人签署相关文件；

（10）持有人会议授权的其他职责；

（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意361,209份，反对0份，弃权0份。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年2月7日