宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-009
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月24日 9点30 分
召开地点：浙江省宁波市江北区金山路377号会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月24日
至2023年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2023年2月9 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第四届董事会第十七次次会议决议公告和第四届监事会第十七次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式
（二）参会登记时间：2023年2月23日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2023年2月24日上午9:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：刘明君、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
电子邮件：dm@nbjingda.com
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-010
宁波精达成形装备股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月7日召开职工代表大会，选举杨建斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事。
杨建斌先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期同第五届监事会一致。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2023年2月8日
附：职工代表监事简历
杨建斌先生，1984年10月出生，中国国籍，本科。2011年9月至2013年1月任宁波精达成形装备股份有限公司高冲分厂厂长。 2013年1月至2013年9月任压力机事业生产部部长。 2014年1月任压力机事业部部长助理兼制造部经理。 2016年8月至2018年12月任本公司换热器产品部经理，兼装配车间主任。2018年12月至2020年6月担任本公司生产副总监和装配部部长。2020年6月至今担任本公司生产总监兼装配部部长。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-006
宁波精达成形装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
2023年2月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会将由11名董事组成，其中非独立监事7名，独立董事4 名。
公司董事会同意提名张旦先生、郑良才先生、庞文轶先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生、李亨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司董事会同意提名刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举 产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露之日，唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生均已取得独立董事资格证书。刘锡琳先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。
独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董 事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行 公司董事职务。
二、监事会换届选举情况
2023年2月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
公司监事会同意提名李伟斌先生、周致女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举 产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
附件：董事会董事候选人简历、监事会监事候选人简历
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月8日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历
1、张旦先生，1969年1月出生，中国国籍，研究生。2015年12月至2019年10月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019年10月至今任宁波通商集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。截至目前，张旦先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司24,739,904股,通过公司5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司12,748,379股，为公司董事郑功先生之父。郑良才先生于2020年10月20日因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，但郑良才先生为公司董事长，直接参与公司经营管理，重大决策，对公司稳定经营有重要作用。故提名董事候选人。
3、庞文轶先生，1971年5月出生，中国国籍，本科。2013年6月至2019年4月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019年4月至2019年10月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019年10月至今，任宁波通商集团有限公司副总经理。截至目前，庞文轶先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、郑功先生，1974年11月出生，中国国籍，研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司副总经理。截至目前，郑功先生直接持有公司12,730,309股,为公司董事郑良才先生之子。郑功先生于2020年10月20日因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，但郑功为公司副总经理，直接参与公司经营管理，重大决策，对公司稳定经营有重要作用。故提名董事候选人。
5、李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，研究生。1999年4月至2005年11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11 月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2 月至2016年7月任本公司副总经理、董事。2016年7月至今任本公司总经理、董事。截至目前，李永坚先生通过公司5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司2,406,731股，通过股权激励直接持有公司286,020股。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
6、胡立一先生，1974年12月出生，中国国籍，研究生。2013年7月至2019年11月任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今先后任宁波通商集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。截至目前，胡立一先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、李亨生先生，1988年3月出生，中国国籍，研究生。2018年6月至2019年12月任浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监。2020年1月至今任宁波通商集团有限公司战略投资部经理助理。截至目前，李亨生先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第五届董事会独立董事候选人简历
1、刘锡琳先生，1962年6月出生，中国国籍。2019年7月至今，任宁波福尔达智能科技股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。截至目前，刘锡琳先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、唐曙宁先生，1963年4月出生，中国国籍，本科。2008年5月至今任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009年11月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、副董事长。2016年至今任恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。截至目前，唐曙宁先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、赵升吨先生，1962年5月出生，中国国籍，研究生。2006年6月至2011年9月任西安交通大学副院长，2000年12月至今任西安交通大学博士生导师，1999年7月至今任西安交通大学教授。国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。截至目前，赵升吨先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、邬建明先生，1964年5月出生，中国国籍。2012年1月至2013年2月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013年3月至2014年3月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014年3至2019年8月任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2019年8月至今任江苏太湖锅炉股份有限公司董事长兼总经理。截至目前，邬建明先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾就职于宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至2018年12月任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。2019年1月至2022年6月任本公司副主任、换热器技术设计室主任。2022年7月任本公司总师办主任。截至目前，李伟斌先生通过公司5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司1,226,971股。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、周致女士，1985年9月出生，中国国籍，研究生。2015年5月至2019年11月，任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今任宁波通商集团有限公司计划财务部副经理、风控法务（内部审计）部经理。截至目前，周致女士未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-007
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2023年2月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年2月1日以微信和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名公司董事会同意提名张旦先生、郑良才先生、庞文轶先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生、李亨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意提请2020年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《宁波精达独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意提请2020年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《宁波精达独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月8日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-008
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年2月7日在公司会议室举行,会议通知已于2023年2月1日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会同意提名李伟斌、周致为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2023年2月8日
