中国石油集团工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-011

中国石油集团工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区沙河镇中国石油创新基地B2座350会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举王新革董事主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事王新革女士和独立董事孙立先生出席了会议；董事白雪峰先生和刘雅伟先生，独立董事王新华先生和王雪华先生因紧急公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事鞠秋芳女士和职工监事孙秀娟女士出席了会议；监事潘成刚先生和职工监事辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，财务总监于清进先生和副总经理孙柏铭先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：中油工程投资管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：中油工程负债管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

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2、关于补选第八届监事会监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案1涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该议案时予以回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、王琨。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年2月10日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-012

中国石油集团工程股份有限公司关于

第八届监事会第八次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次临时会议于2023年2月9日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事6名，实际参与表决监事6名，会议由半数以上监事推举李小宁先生主持，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第八次临时会议通知时限的议案》

公司原监事会主席刘海军先生由于到龄退休原因，辞去公司第八届监事会监事和监事会主席职务。经2023年第一次临时股东大会审议，补选李小宁先生和于海涛先生为第八届监事会监事。公司需要尽快召开监事会会议审议相关事项，因此监事会豁免本次会议提前发出通知的要求，于2023年2月9日召开第八届监事会第八次临时会议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

第八届监事会选举李小宁先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2023年2月10日