中国卫通集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-006

中国卫通集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区后厂村路59号北京地球站

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李忠宝主持，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，公司董事李海东因工作原因未能参会；

2.公司在任监事5人，出席3人，公司监事会主席胡肖传、职工监事鲁征因工作原因未能参会；

3.公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2. 议案名称：关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院均已回避表决。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司 3,189,099,928股，占公司总股本的75.49%）、中国空间技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的4.77%）、中国运载火箭技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的4.77%）均已回避表决。

2.议案1为特别决议议案，该议案的同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代表）所持有的有效表决权股份数的三分之二以上。

3.议案1、议案2已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：吴寒、王婷

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年2月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-007

中国卫通集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年2月9日以通讯方式召开，公司于2023年2月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司内部管理机构调整暨中国卫通地球站合并组建方案的议案》

为构建形成一体化统筹管理模式，公司调整内部管理机构设置，将“北京地球站”和“怀来地球站”两个部门合并新组建为“中国卫通地球站”。中国卫通地球站是公司基地站网运行保障的主体单位，支撑站内业务高效运行，为基地站网数字化管理奠定基础。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年2月9日