江苏武进不锈股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-003

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2023年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司常州润兴管业有限公司。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二三年二月十一日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-004

江苏武进不锈股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司常州润兴管业有限公司。

一、全资子公司基本情况

公司名称：常州润兴管业有限公司

统一社会信用代码：91320402078298425E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市天宁区郑陆镇武澄西路3号

法定代表人：朱国良

注册资本：100万元整

成立日期：2013年09月26日

营业期限：2013年09月26日至2033年09月25日

经营范围：不锈钢管、钢制管件制造，加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：江苏武进不锈股份有限公司持股100%。

主要财务数据：截至2022年12月31日，常州润兴管业有限公司总资产142,238,524.94元，负债总额135,843,665.09元，净资产6,394,859.85元；2022年度，营业收入194,612,418.61元，净利润348,204.66元。以上数据未经审计。

二、注销子公司的原因

基于公司发展规划考虑，因全资子公司业务量较少，盈利能力相对较弱，为了资源配置更加合理，降低公司经营管理成本，公司拟注销常州润兴管业有限公司。

三、本次注销事项对公司的影响

常州润兴管业有限公司注销后，不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将发生相应变化。由于全资子公司规模较小，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二三年二月十一日