中科软科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-002
中科软科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年2月10日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年1月30日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；
公司第七届董事会已于2022年12月30日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；
公司第七届董事会已于2022年12月30日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
为建立和完善员工、公司、股东的利益共享机制；改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性；吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事左春、张玮对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
4、《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
关联董事左春、张玮对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年员工持股计划管理办法》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划，包括办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁及分配的全部事宜；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会对《公司2023年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过本次员工持股计划之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
关联董事左春、张玮对该议案回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
6、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023年2月10日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-003
中科软科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年2月10日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年1月30日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；
公司第七届监事会已于2022年12月30日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘琛女士、王笛女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；
为建立和完善员工、公司、股东的利益共享机制；改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性；吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、《关于〈中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
监事会
2023年2月10日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-004
中科软科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期已于2022年12月30日届满，公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年2月10日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
（一）公司董事会提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。
（二）公司董事会提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：
1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第七届董事会董事将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
（一）股东代表监事选举
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年2月10日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘琛女士、王笛女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件三）。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（二）职工代表监事选举
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举张正女士为第八届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第八届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023年2月10日
附件一、非独立董事候选人简历：
1、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员，博士生导师。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、硕士生导师；1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年获海淀政府颁发“海英人才”称号；2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。
2、武延军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士，研究员、博士生导师。2006年7月至2008年10月，任中国科学院软件研究所助理研究员；2008年10月至2012年7月，任中国科学院软件研究所副研究员；2012年7月至2017年12月，任中国科学院软件研究所正高级工程师；2017年12月至今任中国科学院软件研究所三级研究员。其中2011年4月至2014年8月，任总体部副主任；2017年6月至2022年2月，任副总工程师；2018年5月至今，任智能软件研究中心主任；2022年2月至今，任总工程师；2022年11月至今担任中国科学院软件研究所副所长、总工程师。
3、张瑢：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，硕士，高级工程师。2004年9月至2007年5月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师；2007年5月至2015年3月，任中国科学院软件研究所工程师；2015年3月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中2015年3月至2016年3月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016年3月至2021年5月，任科技处副处长；2021年5月至2022年8月，任产业发展处副处长（主持工作）；2022年8月至今担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。
4、梁剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士，高级经济师。2016年2月至2018年1月，任海淀区国资委科长；2018年1月至今担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。
5、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，硕士。2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生1997年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013年5月至今担任公司副总经理。
6、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士，高级工程师。1997年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999年荣获国家科技进步三等奖；2011年荣获北京市科技进步三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理；2005年3月至今担任公司副总经理。
附件二：独立董事候选人简历：
1、何召滨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学MPACC教育顾问委员会委员，ACCA中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。
1991年7月至1993年7月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993年7月至1997年4月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997年4月至2000年12月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000年12月至2006年3月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006年3月至2008年11月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008年11月至2009年9月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009年9月至2013年2月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013年2月至2013年5月，任中国证监会规划委研究员；2013年5月至2015年7月，任国家核电技术公司财务部主任；2015年7月至2018年9月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015年5月至2019年9月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018年9月至2021年3月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021年3月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任兼资本运营中心主任（2021年3月至2022年3月兼国家电投集团基金管理有限公司董事长）。
2、李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，硕士。2000年7月至2016年6月，任北京市第二中级人民法院庭长。2016年7月至2018年2月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018年2月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人律师。
3、祝中山：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。1998年7月至2001年4月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经理、常务副总经理；2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长；2002年4月至2005年10月任北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；2011年10月至2013年10月任吴江圣博瑞信息科技技术有限公司总经理；2013年10月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。
附件三、股东代表监事候选人简历：
1、刘琛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，大学本科，高级会计师。2003年7月至2011年6月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011年6月至2014年6月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014年6月至2016年11月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016年11月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。
2、王笛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，硕士，会计师。2005年7月至2006年8月，任北京蕾波药业有限公司会计；2006年9月至2016年10月，任北京方正阿帕比技术有限公司财务经理；2016年11月至2017年4月，任北京方正信息技术有限公司财务经理；2017年5月至2021年4月，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部会计核算岗、副经理；2021年4月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部部门经理。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-005
中科软科技股份有限公司
工会委员会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了工会委员会会议，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司工会委员会的意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、以及公司工会委员会的相关规定。经工会委员会成员讨论，审议通过了《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》。
经工会委员会成员认真讨论，一致认为：
1、公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、公司、股东的利益共享机制；改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性；吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
综上，工会委员会同意公司制定的《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
工会委员会
2023年2月10日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-007
中科软科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已于2022年12月30日届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会任期三年，由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年1月29日召开职工代表大会，选举张正女士担任公司第八届监事会职工代表监事，张正女士将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
监事会
2023年2月10日
附件：职工代表监事简历
张正：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年1月出生，博士，教授级高工。2007年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013年至今担任公司技术委员会副主任。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-006
中科软科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月28日 15点00分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月28日
至2023年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年2月10日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2023年2月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：审议议案1、议案2、议案3时，员工持股计划涉及的相关股东应当回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年2月27日 9:00-12:00 13:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(二)会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍
2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023年2月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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