(上接73版)

(上接73版)

2.审计委员会履职的证明文件；

3.《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》；

4.《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》；

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-006

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，决定于2023年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2023年第一次临时股东大会会议共计2项议案，经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，故公司2023年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年2月28日（星期二）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年2月28日（现场股东大会召开当日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年2月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年2月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2023年2月21日（星期二）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2023年2月21日（星期二），凡持有本公司股票，且于2023年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

■

1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次临时会议决议的公告》、《第五届监事会第十一次临时会议决议的公告》等相关公告。

2.本次股东大会议案1涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司证券投资部。

3.登记时间：2023年2月27日北京时间10:00-19:00。

4.会议联系方式

联系人：高翔、邓微薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第五届董事会第十四次临时会议决议》；

2.《第五届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年2月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月28日上午9:15，结束时间为2023年2月28日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-002

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2023年2月9日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年2月4日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金人民币23,835.4578万元收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权。本次交易完成后，公司将直接持有中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权，其将成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2021年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2023年2月28日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十四次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-003

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于2023年2月9日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年2月4日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的议案》

经审核，本次股权收购是对上市公司主营业务的补充拓展，能为上市公司业务发展带来更广阔的市场空间，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序未违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计服务。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届监事会第十一次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2023年2月11日