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（二）关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断，解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（三）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

（四）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

（五）本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事、监事会意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-024

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月27日 14点00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月27日

至2023年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第一次、第四次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月11日、2023年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年2月23日

上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00

（三）登记地址及相关联系方式

1、地址：苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技

2、联系人：薛天

3、联系电话：0512-62628936

4、传真：0512-62628936

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-016

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年2月10日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次监事会会议通知于2023年2月8日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修订。本议案尚需通过股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2023年2月11日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-021

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于新增、修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，对公司相关制度进行修订。

本次拟新增《内部控制管理制度》，并对部分公司制度进行修订。本次具体修订制度如下：

■

经修订后的相关制度具体请参照上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，以下公司制度尚需提交公司股东大会审议。

■

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-022

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月10日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事李东先生、袁万凯先生、陈敏先生进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前15万元。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次独立董事津贴的调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次津贴调整方案。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-025

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于开立、注销理财专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。基于公司后续使用募集资金进行现金管理的相关安排，公司注销于华夏银行石路支行开立的募集资金理财专用结算账户，并于平安银行苏州分行开立新的募集资金理财产品专用结算账户。具体情况如下：

一、开立理财专用结算账户情况

近日，基于后续使用募集资金进行现金管理的相关安排，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

■

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，及时注销以上理财专用结算账户。上述专户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得用于存放非募集资金或者用作其他用途。

二、注销理财专用结算账户情况

为满足购买理财需要，公司于华夏银行石路支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，基于后续使用募集资金进行现金管理的相关安排，以及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。

截至本公告披露日，公司在华夏银行石路支行（账号：12453000000559927）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。具体账户信息如下：

■

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-015

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年2月10日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2023年2月8日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更企业类型、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于新增、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联独立董事李东先生、袁万凯先生、陈敏先生进行了回避表决。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经由公司董事会审计委员会提名、第四届董事会第四次会议审议通过，聘任史海琴女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。史海琴女士简历如下：

史海琴，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师；曾任澳洋集团内审专员、强生（苏州）医疗器材有限公司合规专员，罗博特科智能科技股份有限公司内审主管。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月11日