中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-006
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十六次会议于2023年2月17日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年2月6日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星关于推选董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司董事会选举董事李大明先生为第九届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将按相关要求，尽快完成工商变更事宜。
（二）中国卫星关于调整董事会战略委员会成员的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
调整后，公司董事会战略委员会委员包括：李大明先生、赵小津先生、任顺先生、朱楠先生、穆月英女士，其中李大明先生为召集人。
（三）中国卫星关于为所属航天神舟智慧系统技术有限公司提供申请延续涉密信息系统集成资质所需控制措施的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年2月18日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-005
中国东方红卫星股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投
票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事赵小津先生、独立董事谭红旭先生、张忠先生、穆月英女士因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事姚钧先生、童明姗女士、王胜利先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有
表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、刘杨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2023年2月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
