美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-017

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月9日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月9日至2023年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案1回避表决

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年3月8日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2023年3月8日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、范晗雪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2023年2月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-015

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年2月21日以通讯方式召开，会议通知已于2023年2月11日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

公司独立董事对该预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第三次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任范晗雪女士担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

附范晗雪女士简历：

范晗雪：女，汉族，29岁，硕士研究生学历，审计专业，2019年起历任公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副经理，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，范晗雪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

三、审议通过了关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司将召开2023年第三次临时股东大会，审议上述第一项预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年二月二十二日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-016

美克国际家居用品股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）；美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为40,500万元人民币；公司为控股股东美克集团22,500万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保额度为102,120万元，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为79,620万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；

● 本次为美克集团担保由美克集团提供反担保；

● 公司无对外逾期担保；

● 特别风险提示：截至2022年9月底，美克集团资产负债率为72.28%；公司担保总额占最近一期经审计净资产64.71%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效；公司为控股股东美克集团22,500万元人民币贷款提供担保，担保期限：其中，17,000万元人民币贷款业务自合同签订之日起三年内有效，5,500万元人民币贷款业务自合同签订之日起一年有效，美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

上述为全资子公司天津美克提供担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2023年1月14日、1月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2023年2月21日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团22,500万元人民币贷款提供担保。同时，公司独立董事就本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本预案需提交至公司2023年第三次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额175,567.60万元人民币；负债总额90,648.31万元人民币，其中流动负债总额90,648.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产84,919.29万元人民币；2021年实现营业收入103,905.53万元人民币，实现净利润4,519.64万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额161,640.93万元人民币；负债总额78,578.52万元人民币，其中流动负债总额78,578.52万元人民币,银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产83,062.41万元人民币；2022年1-9月实现营业收入62,497.48万元人民币，实现净利润-1,856.88 万元人民币（未经审计）。

（二）被担保人：美克集团

内容详见公司于2022年11月18日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与银行签署保证合同，为天津美克5,000万元贷款业务提供担保，主要内容如下：

1、担保范围：本金、利息（复利、罚息）、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：5,000万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（二）公司将于近期与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：

（1）公司与天山农商银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：9,000万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起三年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见公司于2020年3月20日披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告》。

（2）公司与昌吉农商银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：8,000万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起三年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见公司于2020年3月25日披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告》。

（3）公司与新疆银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：3,500万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见公司于2022年4月8日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（4）公司与乌鲁木齐银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：2,000万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见公司于2022年4月19日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截至本公告披露日，公司为美克集团22,500万元人民币贷款提供担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，为公司向其担保事项提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

公司本次为全资子公司申请银行贷款提供担保事项，是依照董事会及股东大会的决议并基于其业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。截至2022年9月底，天津美克资产负债率为48.61%，资信状况良好，为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会 第十九次会议，同意公司为美克集团22,500万元人民币贷款提供担保。公司本 次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，有利于公司降低资金成本。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保总额为人民币279,220万元，美元865.00万元，按照央行中间价折算，担保总额为人民币284,981.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的64.71%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币182,861.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.52%，无对外逾期担保。

注：公司及全资（控股）子公司提供担保总额中的22,500万元人民币系前次担保的到期续保，尚未签订相关合同，待前次担保到期归还释放额度后，将进行续贷和担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日