新疆百花村医药集团股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划限制
行权期间的提示性公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2023-007

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划限制

行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司2022年年度报告披露时间变更情况，现对《激励计划》的限制行权时间公告如下：

一、公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000755）为2022年8月25日至2023年7月25日，目前处于行权阶段。

二、公司《激励计划》本次限制行权期由原先的2023年2月1日至2023年3月2日延长至2023年4月11日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年2月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-006

新疆百花村医药集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年2月21日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

关联董事孙建斌先生、杨青女士进行了回避表决。

会议同意本次公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年2月22日