浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一004

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2023年第一次临时会议于2023年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2023年2月20日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生、王利达先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目的议案》

公司董事会同意全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司（以下简称“紫薇水务”）实施建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目（以下简称“本项目”），授权公司及紫薇水务经营层全权开展本项目的建设工作，具体详见公司临2023-005《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江启潮生物科技有限公司（以下简称“启潮生物”）实施建设本项目，授权公司及启潮生物经营层全权开展本项目建设工作，具体详见公司临2023-006《关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于编制〈公司三年高质量发展战略规划〉的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

董事会同意将募集资金23,195万元用于补充公司流动资金，具体详见公司临2023-007《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

●上网文件

1、独立董事独立意见；

2、《钱江生化三年高质量发展战略规划》（纲要）

● 报备文件

十届董事会2023年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一005

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂

易地新建及杭海新区工业污水预处理厂

新建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预

处理厂新建项目

●投资金额：估算总投资约140,185.94万元人民币

●投资风险提示：详见本公告“五、对外投资的风险分析”内容

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实省委省政府统筹推进“大湾区大花园大通道大都市区”的建设决

策部署，为深度融杭，改善区域生态环境，实现高质量发展，根据海宁市长安镇（高新区）规划和发展的要求，拟将杭海新区污水处理厂（盐仓污水处理厂）易地搬迁至长安镇东城村杭浦高速北侧规划万亩工业园区内，由公司全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司（以下简称“紫薇水务”）实施建设杭海新区污水处理厂易地新建项目，同时毗邻新建杭海新区工业污水预处理厂项目（以下简称“本项目”）。

本项目规划新建20万吨/日污水处理厂一座及3万吨/日工业污水预处理厂一座，为半地下全密封式污水处理厂，项目总占地面积约140 亩（其中：20万吨/日污水处理厂占地面积约105 亩，3万吨/日工业污水预处理厂占地面积约35 亩），估算总投资约140,185.94万元人民币（其中：20万吨/日污水处理厂估算总投资约116,642.32万元人民币，3万吨/日工业污水预处理厂估算总投资约23,543.62万元人民币），项目建设资金主要由属地征迁补助及紫薇水务自筹解决。

20万吨/日污水处理厂主要处理海宁西片区域盐官、周王庙、许村、长安（高新区）的工业和生活污水；3万吨/日工业污水预处理厂主要对入园的染整企业产生的污水进行集中处理，处理废水达标后排入毗邻建设的20万吨/日污水处理厂进行进一步深度处理，泵送到印染企业回用或是排入钱塘江。

（二）董事会审议情况

公司于2023年2月27日召开的十届董事会2023年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂项目的议案》，公司董事会同意紫薇水务实施建设本项目，授权公司及紫薇水务经营层全权开展本项目的建设工作。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

公司名称：海宁紫薇水务有限责任公司

统一社会信用代码：91330481766424376M

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市长安镇（高新区）新兴路1号

法定代表人：黄国贤

注册资本：13369万元人民币

成立日期： 2004年09月08日

经营范围：污水收集、输送、处理、排水、污水综合治理；污泥的清运、处置、销售；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司浙江海云环保有限公司持有其100%股权。

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

■

三、投资项目基本情况

1、项目名称：杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂

新建项目。

2、项目建设内容及规模：新建20万吨/日污水处理厂一座及3万吨/日工业污水预处理厂一座，均为半地下全密封式污水处理厂，主要处理海宁西片区域盐官、周王庙、许村、长安（高新区）的工业和生活污水及入园的染整企业产生的污水进行集中处理，出水标准按浙江省准四类污水排放标准执行，同时配套建设污水收集、尾水排放等输送管道。

3、项目实施主体：海宁紫薇水务有限责任公司。

4、项目建设地点：海宁市长安镇东陈村杭浦高速北侧规划万亩工业园区内，用地面积约140亩（其中：20万吨/日污水处理厂占地面积约105 亩，3万吨/日工业污水预处理厂占地面积约35 亩）。

5、项目投资估算：估算总投资约 140,185.94万元（其中：20万吨/日污水处理厂估算总投资约116,642.32万元人民币，3万吨/日工业污水预处理厂估算总投资约23,543.62万元人民币），该投资估算是初步预测，实际投入可能会出现差异。

6、资金来源：由属地征迁补助及紫薇水务自筹解决。

7、建设周期：预计约34个月。

8、项目预计收益：杭海新区污水处理厂易地新建项目全部投资财务内部收

益率约7.00%（所得税后），杭海新区工业污水预处理厂新建项目全部投资财务内部收益率约8.62%（所得税后）。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

1、本项目是海宁市城市排水工程的重要组成部分，是海宁市西部区域重要的民生基础保障设施，实施建设本项目是满足本区域落实浙江省大湾区及“四大”建设规划的需要，提高城市排水安全性、可靠性，符合区域和城市的发展要求，本项目的建设能充分发挥工程的环境效益、社会效益和经济效益，符合城市总体规划和可持续发展战略要求。

2、20万吨/日污水处理厂项目为原有项目的搬迁建设项目，继承了原有污水处理厂的特许经营权，并将特许经营年限从剩余的25年调整至30年（含建设期），增加了项目的持续经营能力。

3、本项目实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化。

五、 对外投资的风险分析

1、项目实施的风险

（1）项目实施尚需向政府有关主管部门办理项目核准、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

（2）本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

（3）本投资项目建设周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

（4）本次项目投入的部分资金来源为自筹资金，不排除通过权益性融资、债务性融资等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在不确定性，如遇不能按照计划进行资金筹措的，则可能面临项目投资进度放缓、投资周期延长的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

（1）本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

（2）3万吨/日工业污水预处理厂项目作为生活污水处理厂前端的工业污水预处理项目，其不属于特许经营项目，存在经营性风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六 、 备查文件

1、十届董事会2023年第一次临时会议决议；

2、可研报告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一006

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药

及制剂退区入园搬迁项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目

●投资金额：估算总投资约45,928万元人民币

●投资风险提示：详见本公告“五、对外投资的风险分析”内容

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开的十届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，实行集团管控模式，优化资源配置，公司设立全资子公司，作为投资建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目（以下简称“本项目”）的实施主体。

目前该子公司已完成工商注册登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督管

理局颁发的《营业执照》，公司名称为浙江启潮生物科技有限公司，注册资

本为3.5亿元。

2、根据公司的发展战略规划，拟投资约45,928万元人民币在浙江省海宁市尖山新区化工新材料园区，由公司全资子公司浙江启潮生物科技有限公司（以下简称“启潮生物”）实施建设本项目，将原位于浙江省海宁市海昌街道施带路9号的原农药、饲料、肥料等的生产基地整体搬迁。

（二）董事会审议情况

公司于2023年2月27日召开的十届董事会2023年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的议案》，公司董事会同意启潮生物实施建设本项目，授权公司及启潮生物经营层全权开展本项目建设工作。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

公司名称：浙江启潮生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MAC3TD2B8Y

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内5-7

法定代表人：祝金山

注册资本： 3.5亿元人民币

成立日期：2022年11月25日

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；兽药生产；兽药经营；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：

■

启潮生物因建设本项目而设立，尚未开展相关业务。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目。

2、项目建设内容及规模：新建年产规模为3261吨原药制剂和2000万片片剂生物农药厂及科研中心，主要从事赤霉酸系列等原药及制剂、井冈霉素高浓度粉剂等生物农药原药及新型环保型农药制剂产品的研发及生产。

3、项目实施主体：浙江启潮生物科技有限公司。

4、项目建设地点：海宁市尖山新区金牛路北侧、祥虹路东侧，用地面积约70亩。

5、项目投资估算：估算总投资约45,928万元，该投资估算是初步预测，实际投入可能会出现差异。

6、资金来源：由启潮生物自筹解决。

7、建设周期： 2.5年左右。

8、项目预计收益：项目投资财务内部收益率15.1%（所得税后）。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

1、据测算，本项目实施后，项目的经济效益良好。投资建设本项目可增加公司盈利能力，项目建成后如果能达到预期效益，将提升公司业绩和综合竞争力。

2、本项目实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化。

五、 对外投资的风险分析

1、项目实施尚需向政府有关主管部门办理备案、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、上述盈利预测基于目前掌握的市场等相关信息，通过对本项目财务盈利能力、清偿能力和不确定性分析，基于目前的主要原辅材料、燃料及动力消耗

的供应价格和未来价格趋势走向的情况下做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

3、本次启潮生物实施建设的上述项目，符合公司经营发展的需要，但本项目建设周期长、投入资金大，在项目建设过程中可能面临行业、市场等方面的风险。公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六 、 备查文件

1、十届董事会2023年第一次临时会议决议；

2、可研报告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一007

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于使用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过23,195万元的募集资金补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起永久。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票90,420,643万股，发行价为每股人民币3.94元，共计募集资金35,625.73万元，扣除承销费2,607.02万元（扣除增值税147.57万元，对应发行费用为2,459.45万元）后的募集资金为33,018.71万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用686.94万元后的募集资金净额为32,479.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕723号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金的用途为用于补充公司流动资金，截至2022年12月31日，公司已使用10,000万元补充公司流动资金。

三、本次使用部分募集资金补充流动资金的情况

公司本次的募集资金用途为用于补充公司流动资金，根据公司的生产经营需要，公司拟将募集资金23,195万元转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

四、履行的审议程序

公司于2023年2月27日召开的十届董事会2023年第一次临时会议、十届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金23,195万元用于补充公司流动资金。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次的募集资金用途为用于补充公司流动资金，根据公司的生产经营需要，公司将募集资金23,195万元转入公司一般账户用于补充流动资金，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意以上使用部分募集资金补充流动资金事项。

（二）监事会意见

本次使用部分募集资金补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用23,195万元的募集资金补充公司流动资金。

上网公告文件

1、独立董事意见

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年2月28日