亚普汽车部件股份有限公司
关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-005
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届监事会于2020年6月4日由公司2019年年度股东大会选举产生，任期将于2023年6月3日届满。公司独立董事周芬女士、朱永锐先生将于2023年4月20日连续任公司独立董事满6年。为保证董事会及监事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会、监事会提前换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于2023年2月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。本次拟提名非独立董事5名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，还有1名非独立董事人选将另行增补。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，提名下列人士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）：姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪铭君，共5人。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，提名下列人士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）：陈同广、崔吉子、李元旭，共3人。以上独立董事候选人中，陈同广为会计专业人士，3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除姜林先生持有本公司股票6万股外，其他董事候选人均未持有本公司股票，独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年2月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：尹志锋、房爱民，共2人。
根据《公司章程》规定，经公司第六届职工（会员）代表大会第十二次会议决议并履行公示程序，选举钱晨光先生为公司第五届监事会职工监事。
以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、董事、监事候选人选举方式和独立意见
1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。
2、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。
3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。
四、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
在此，公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日
附件一、第五届董事会董事候选人简历
非独立董事：
姜林，男，1971年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普汽车部件股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第四届董事会董事长、总经理，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。
张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，本公司第四届董事会副董事长。
左京，男，1971年7月出生，群众，大学本科学历，高级经济师。曾任高通投资开发有限公司高级项目经理，中国国投高新产业投资有限公司投资团队高级投资经理、健康团队投资总监。现任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队总监，本公司第四届董事会董事。
赵伟宾，男，1971年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监，本公司第四届董事会董事。
洪铭君，男，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任中国国投高新产业投资有限公司高技术项目部业务经理，投资团队投资经理、高级投资经理，资产管理部副总监。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，神州高铁技术股份有限公司董事。
独立董事：
陈同广，男，1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州大学财务处副处长、会计师，扬州大学国有资产管理处会计师，扬州大学资产经营公司扬达公司副总经理、总经理，扬州大学后勤保障处物业服务中心副主任、主任，江苏洋河股份有限公司独立董事。现任扬州大学后勤保障处质量运行与安全管理科科长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，江苏天和药业股份有限公司独立董事。
崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。
李元旭，男，1966年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，张小泉股份有限公司独立董事，上海天跃科技股份有限公司独立董事。
附件二、第五届监事会非职工代表监事候选人简历
尹志锋，男，1978年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长、处长。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，本公司第四届监事会监事会主席。
房爱民，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部会计，亚普汽车部件有限公司财务部会计，亚普汽车部件股份有限公司财务部资深会计、审计部副总监。现任本公司审计部总监，本公司第四届监事会监事。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-007
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，监事会中包括1名职工代表。监事会中的职工代表通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，公司监事会收到公司工会出具的《关于推荐公司第五届监事会职工监事的函》，告知经公司第六届职工（会员）代表大会第十二次会议选举并履行公示程序，选举钱晨光先生（简历附后）为公司第五届监事会职工监事。
本次职工（会员）代表大会选举产生的职工监事钱晨光先生，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2023年2月28日
附件：
职工监事简历
钱晨光，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。
曾任公司团总支副书记、团委书记、政工部副主任、规划部副经理、武汉亚普质量部部长、销售部副经理、客户中心总监等，现任本公司职工监事、工会主席。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-006
亚普汽车部件股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月15日 14 点 00分
召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2023年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡2023年3月7日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年3月15日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间2023年3月14日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2023年3月15日（星期三）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（三）现场登记地点
江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式联系人：杨琳、王雪
地址：江苏省扬州市扬子江南路508号
电话：0514-87777181
传真：0514-87846888
邮编：225009
电子邮箱：stock@yapp.com
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
亚普股份第四届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚普汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-003
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会独立董事。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜对外投资管理制度＞的议案》。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-004
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2023年2月28日
