苏州天沃科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-011

苏州天沃科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在议案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年2月10日发出会议通知，于2023年2月27日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2023年2月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15一15:00。

2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分董事和高级管理人员出席。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5.出席本次会议的股东及股东代表共计19人，代表股份265,166,361股，占上市公司总股份的30.8726%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份264,358,261股，占上市公司总股份的30.7785%。

②通过网络投票的股东共16人，代表股份808,100股，占上市公司总股份的0.0941%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计16人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的16人），代表有表决权的股份数808,100股，占上市公司总股份的0.0941%。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1.审议并通过《关于选举公司董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01选举易晓荣先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股份数: 264,552,071股，占出席会议有效表决权总数的99.7683%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 193,810股，占出席会议中小股东所持股份的23.9834%。

易晓荣先生当选为公司第四届董事会董事。

1.02选举彭真义先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股份数: 264,531,071股，占出席会议有效表决权总数的99.7696%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 172,810股，占出席会议中小股东所持股份的22.0477%。

彭真义先生当选为公司第四届董事会董事。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述提案已于公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2023年2月10日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2023年第一次临时股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2023-012

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2023年2月23日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2023年2月27日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举易晓荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

具体内容详见公司于2023年2月28日分别于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长的公告》（2023-013）。

二、备查文件

1.第四届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2023-013

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长

经与会董事审议，选举易晓荣先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件：易晓荣先生简历

易晓荣，男，1966年1月出生，汉族，籍贯河南，工学学士，高级工程师（教授级)。曾先后或同时担任信阳平桥电厂副厂长、党委委员，信阳华豫发电公司副总经理、党委委员，大唐信阳华豫发电公司党委书记，曾在上海电气电站集团工程产业部工作，曾先后或同时担任上海电气电站工程公司总经理、党委书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站工程公司综合能源事业部总经理，上海电气工程设计有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气分布式能源科技有限公司执行董事（法定代表人)，上海电气香港国际工程有限公司董事长，上海电气电站工程公司总经理、党委副书记。现任上海电气电站集团党委副书记、副总裁。

截至本公告披露之日，易晓荣先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站集团任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。