宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-009
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年2月27日以电子邮件表决方式召开。
本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
因《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的实施，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年3月24日（星期五）下午13:30在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的由股东大会审议的事项。
表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2023年2月27日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-010
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2023年2月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年2月27日以电子邮件表决方式召开。
本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
因《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的实施，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
2023年2月27日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-011
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年3月24日下午13:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年3月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年3月17日。
7、出席对象：
（1）截止2023年3月17日下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
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（二）上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）上述提案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（四） 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2023年3月20日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2023年3月20日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2023年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室
邮政编码：315326
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2023年2月27日
附件1：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
■
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件2：
参会股东登记表
■
附件3：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
