新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信
提供担保的公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2023-004
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称“乌鲁木齐汇嘉”）。
● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司昌吉汇嘉、乌鲁木齐汇嘉担保金额分别为人民币1,000万元，合计担保金额不超过人民币2,000万元。截止本次担保前，公司累计为上述两家子公司提供的担保余额为3,000万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉拟分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述两家子公司的综合授信人民币1,000万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000万元。
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式一致同意该议案。
二、被担保人基本情况
（一）昌吉市汇嘉时代百货有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：师银郎
公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号
主要经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品等商品零售。
昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
■
（二）乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
注册资本：260万元
法定代表人：赵晶
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路288号
主要经营范围：销售：烟酒零售、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、现做现卖（面制品）。物流、仓储、包装服务；房屋租赁；通信设备等的销售。
乌鲁木齐汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对全资子公司向银行申请的综合授信提供的保证担保，公司作为昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉的控股股东对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对下属子公司担保余额为人民币5,996.86万元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二三年三月一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-003
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年2月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年2月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
为满足经营需求，同意公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司和乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司分别为上述两家子公司的综合授信人民币1,000万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-004）”。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2021年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2021年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，经第五届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并支付90万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2021年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2021年度内部控制审计工作，对公司2021年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，并支付40万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）”。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二三年三月一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-005
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2021年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4000余人，其中合伙人166人，注册会计师1200余人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2021年度业务收入186,317.76万元。业务收入中，审计业务收入163,576.89万元、证券业务收入63,541.57万元。2021年挂牌公司审计客户家数354家，2021年挂牌公司审计收费总额5,851.02万元，上市公司2021年年报审计197家（含H股），收费总额24,764.33万元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
截至2021年末，大信会计师事务所已提取职业风险基金5,000万元，购买的职业保险累计赔偿限额为20,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。
(二)项目成员信息
1、项目组人员
签字项目合伙人：郭春俊
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，曾为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等主审会计师、项目合伙人。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：计峰
拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年起于大信会计师事务所执业，2020年起为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有公司2019、2020、2021年度审计报告、德蓝水技术股份有限公司2019、2020、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2006年起从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年起于大信会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务。近三年参与复核的报告有公司及德蓝水技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2、独立性和诚信情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2022年度审计费用为人民币130万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用40万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会认真、全面审查了关于续聘2022年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2021年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可独立意见：大信会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，以及分别支付90万元和40万元的审计费用，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2023年2月28日召开的第五届董事会第三十三次会议，分别以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二三年三月一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-006
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月16日 14点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2023年3月15日
至2023年3月16日
投票时间为：自2023年3月15日15：00至2023年3月16日15：00
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年2月28日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过。相关内容详见公司2023年3月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年3月15日15：00至2023年3月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2023年3月15日（星期三）上午10:30-下午18:00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2023年3月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年2月23日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年2月28日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2021年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2021年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，拟支付90万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2021年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2021年度内部控制审计工作，对公司2021年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，拟支付40万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二三年三月一日
