江苏南方卫材医药股份有限公司
关于子公司向非银行金融机构申请
综合授信额度并为其提供担保的公告
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-005
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于子公司向非银行金融机构申请
综合授信额度并为其提供担保的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)，其为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”、“南卫股份”)的全资子公司；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为安徽南卫开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币10,000万元，截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10%；
● 本次担保是否有反担保：否；
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况；
● 特别风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、交易情况概述
2023年3月2日，南卫股份在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，安徽南卫拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。南卫股份拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过10,000万元人民币。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：李平
统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2020年9月8日
注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号
经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：安徽南卫为本公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与非银行金融机构签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与非银行金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司向非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为，本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
六、独立董事意见
公司拟为全资子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，是充分、合理的。
该担保事项符合公允性原则,公司对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-006
江苏南方卫材医药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年3月2日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。公司拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过10,000万元人民币。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理结构，公司拟聘任许林晔女士为本公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会期满。本次聘任董事会秘书后，公司董事长李平先生不再代行董事会秘书职责。
许林晔女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司将定于2023年3月20日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2023年3月3日
附简历：
许林晔，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-007
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月20日 14点45分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月20日
至2023年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于2023年3月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
（三）登记时间
2023年3月20日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
（四）现场会议登记地点
江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部
（五）联系方式
联系人：投资管理部
联系电话：0519-86361837
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号
邮政编码：213149
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏南方卫材医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
